延安必康:第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-120 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室）。本次會議于2020年8月17日以電話或電子郵件的形式通知了全體監(jiān)事。應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際到會3人。會議由監(jiān)事會主席陳俊銘先生主持。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 會議經(jīng)過記名投票表決，審議通過了如下決議： 1、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于前期會計差錯更正 的議案》； 監(jiān)事會認為：公司本次會計差錯更正事項和對 2020 年會計報表期初數(shù)的調(diào)整，符合《企業(yè)會計準則第 28 號――會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 19 號――財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的要求，董事會關(guān)于本次會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)等相關(guān)制度的規(guī)定。 2、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2020 年半年度報告 及其摘要》； 根據(jù)《中華人民共和國證券法》第八十二條的要求，監(jiān)事會認真審核了《公司 2020 年半年度報告及其摘要》，同意《公司 2020 年半年度報告及其摘要》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2020 年半年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 3、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2020 年半年度募集 資金存放與實際使用情況的專項報告》； 監(jiān)事會認真審核了《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，監(jiān)事會認為：董事會編制的《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，與公司募集資金實際使用情況相符，同意《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。 4、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司對外提供擔保的 議案》； 與會監(jiān)事一致認為：公司為與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的江西康力藥品物流有限公司向贛州銀行樟樹支行申請續(xù)貸提供擔保，擔保累計金額不超過人民幣20,000.00 萬元，該擔保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 該議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。 5、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止分拆子公司上市 事項的議案》； 監(jiān)事會認為，鑒于公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》（陜證監(jiān)處罰字[2020]4 號）。陜西證監(jiān)局擬對上市公司及實際控制人李宗松作出行政處罰，公司本次分拆事項已不符合《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點若干規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，同意終止本次分拆事項。 6、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司擬進行資 產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》。 經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：全資子公司本次擬進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)股東利益最大化。公司董事會的決策內(nèi)容及審議程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。 該議案尚需提交公司股東大會審議。 三、備查文件 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 監(jiān)事會 二�二�年八月二十九日
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