航天彩虹:獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見
航天彩虹無人機股份有限公司獨立董事 關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公司第五屆董事會第十六次會議審議的相關(guān)事項，發(fā)表如下獨立意見： 一、 關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔 保情況的專項說明和獨立意見 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對公司 2020 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對外擔保情況進行了認真核查，我們認為： 1、報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來嚴格遵守證監(jiān)發(fā)[2003]56 號的規(guī)定，關(guān)聯(lián)方發(fā)生資金均屬正常經(jīng)營性資金往來，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至報告期內(nèi)的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況。 2、報告期內(nèi)，公司嚴格遵守證監(jiān)發(fā)[2003]56 號和證監(jiān)發(fā) [2005]120 號的規(guī)定，公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。 報告期內(nèi)，公司對外擔保實際發(fā)生 0 元，截至報告期末，公 司對外擔保余額為 23493.07 萬元，全部是公司為全資子公司浙江南洋科技有限公司提供的擔保。 二、《關(guān)于改聘公司總經(jīng)理的議案》的獨立意見 經(jīng)認真審閱秦永明先生的個人簡歷及任職資格、專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷等相關(guān)資料，我們認為秦永明先生具備相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司法》及《公司章程》規(guī)定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在上述規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況，任職經(jīng)歷和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任崗位的要求。公司董事會聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司聘任秦永明先生為公司總經(jīng)理。上述變更不會影響公司董事會依法規(guī)范運作，亦不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。 （以下無正文） （本頁無正文，為《航天彩虹無人機股份有限公司獨立董事關(guān) 于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署 頁） 獨立董事（簽名） （馬東立） （常 明） （徐建軍） 年 月 日
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