悅心健康:第七屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-028 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。 會議由董事長李慈雄先生主持，應(yīng)出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。 二、董事會會議審議情況 經(jīng)審議表決，會議形成如下決議： 審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》； 公司董事會認(rèn)為：公司本次針對建材業(yè)務(wù)應(yīng)收款項“按信用風(fēng)險特征組合-賬齡組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項”中采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的預(yù)期信用損失率進(jìn)行的會計估計變更是根據(jù)財政部修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 14 號―收入準(zhǔn)則》要求的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的修訂及調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定和公司的實際情況。變更后的會計估計更加客觀公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司實際經(jīng)營狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計估計變更事項。 獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán) 詳見已于同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會計估計變更的公告》（公告編號：2020-030）。 三、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第三次會議決議； 2、獨立董事關(guān)于會計估計變更的獨立意見； 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會 二○二○年六月三十日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
