中材科技:獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見書
中材科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見書 中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于二� 二�年八月十八日在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開，會(huì)議審議了《關(guān)于公司 2020 年半年 度報(bào)告及其摘要的議案》等議案，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》， 《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)行為 的審核、監(jiān)督，以及對(duì)有關(guān)資料的認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，發(fā) 表獨(dú)立董事意見如下： 一、我們認(rèn)為本次董事會(huì)的召開及全部過程符合《公司法》、《公司章程》 及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的法定程序，是合法、有效的。 二、本次會(huì)議審議通過的 2020 年半年度報(bào)告及其摘要客觀、公允地反映了 公司 2020 年中期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 三、報(bào)告期內(nèi)沒有控股股東及其它關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。 四、報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況： 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及上市公司對(duì)外 擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行 為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）等規(guī)定和要求，作為公司的獨(dú)立董事，我們 經(jīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)行為的審核、監(jiān)督，以及對(duì)有關(guān)資料的認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立、客觀、 公正的立場(chǎng)，對(duì)公司累計(jì)和2020年度當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表獨(dú)立意見如下： （1）公司能嚴(yán)格遵循《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 嚴(yán)格履行對(duì)外擔(dān)保的審議程序，建立了對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，嚴(yán)格控制對(duì)外 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。 （2）截止2020年6月30日，公司沒有為控股股東提供擔(dān)保，也沒有為公司子 公司以外的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。 （3）截止2020年6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保情況如下： 單位：人民幣（萬元） 擔(dān)保提供 擔(dān)保對(duì)象 擔(dān)保類型 擔(dān)保期限 擔(dān)保合同簽署時(shí)間 審議批準(zhǔn)的擔(dān) 實(shí)際擔(dān)保 擔(dān)保債務(wù) 方 保額度 金額 逾期情況 擔(dān)保提供 擔(dān)保對(duì)象 擔(dān)保類型 擔(dān)保期限 擔(dān)保合同簽署時(shí)間 審議批準(zhǔn)的擔(dān) 實(shí)際擔(dān)保 擔(dān)保債務(wù) 方 保額度 金額 逾期情況 中材科技 債務(wù)履行 （萍鄉(xiāng)） 連帶責(zé)任 期限屆滿 2016 年 3 月 15 日 7,000.00 1,300.00 無 風(fēng)電葉片 保證 之日起兩 有限公司 年 中材科技 債務(wù)履行 （阜寧） 連帶責(zé)任 期限屆滿 尚未簽訂 5,000.00 風(fēng)電葉片 保證 之日起兩 有限公司 年 中材科技 債務(wù)履行 （阜寧） 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 1 月 10 日 1,602.74 1,185.88 無 風(fēng)電葉片 保證 之日起兩 中材科技 有限公司 年 風(fēng)電葉片 中材科技 債務(wù)履行 有限公司 （邯鄲） 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 1 月 10 日 765.13 503.88 無 風(fēng)電葉片 保證 之日起兩 有限公司 年 中材科技 債務(wù)履行 （錫林郭 連帶責(zé)任 期限屆滿 勒）風(fēng)電 保證 之日起兩 2019 年 1 月 10 日 1,735.59 1,142.99 無 葉片有限 年 公司 中材科技 債務(wù)履行 風(fēng)電葉片 連帶責(zé)任 期限屆滿 股份有限 保證 之日起兩 尚未簽訂 25,896.54 無 公司之子 年 公司 北京玻鋼 北玻院 債務(wù)履行 院復(fù)合材 （滕州） 連帶責(zé)任 期限屆滿 尚未簽訂 20,000.00 料有限公 復(fù)合材料 保證 之日起兩 司 有限公 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維有限 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 11 月 27 日 49,000.00 44,600.00 無 泰山玻璃 公司 保證 之日起兩 纖維鄒城 年 有限公司 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維有限 連帶責(zé)任 期限屆滿 2020 年 4 月 1 日 5,000.00 5,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 擔(dān)保提供 擔(dān)保對(duì)象 擔(dān)保類型 擔(dān)保期限 擔(dān)保合同簽署時(shí)間 審議批準(zhǔn)的擔(dān) 實(shí)際擔(dān)保 擔(dān)保債務(wù) 方 保額度 金額 逾期情況 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維有限 連帶責(zé)任 期限屆滿 2020 年 1 月 16 日 10,000.00 10,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維有限 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 7 月 9 日 5,000.00 5,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維有限 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 7 月 24 日 5,000.00 5,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維有限 連帶責(zé)任 期限屆滿 尚未簽訂 58,000.00 無 公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維鄒城 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 8 月 8 日 7,500.00 7,500.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維鄒城 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 4 月 4 日 8,500.00 8,500.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維鄒城 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 4 月 29 日 16,000.00 4,712.27 無 泰山玻璃 有限公司 保證 之日起兩 纖維有限 年 公司 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維鄒城 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 3 月 7 日 3,000.00 3,000.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維鄒城 連帶責(zé)任 期限屆滿 2019 年 3 月 6 日 3,000.00 3,000.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維鄒城 連帶責(zé)任 期限屆滿 2020 年 5 月 11 日 383.00 383.00 無 有限公司 保證 之日起兩 年 擔(dān)保提供 擔(dān)保對(duì)象 擔(dān)保類型 擔(dān)保期限 擔(dān)保合同簽署時(shí)間 審議批準(zhǔn)的擔(dān) 實(shí)際擔(dān)保 擔(dān)保債務(wù) 方 保額度 金額 逾期情況 泰山玻璃 債務(wù)履行 纖維鄒城 連帶責(zé)任 期限屆滿 2020 年 5 月 19 日 1,726.08 1,726.08 無 有限公司 保證 之日起兩 年 泰山玻璃
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