中國寶安:2017年度監(jiān)事會工作報告
中國寶安集團股份有限公司
2017年度監(jiān)事會工作報告
一、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況
1、中國寶安集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第四次會議于2017年4月26
日上午在本公司29樓會議室召開。會議審議通過了如下事項：
（1）對公司2016年年度報告全文及摘要的審核意見；
（2）2016年度監(jiān)事會工作報告；
（3）公司2016年度財務決算報告；
（4）公司2016年度利潤分配預案；
（5）對公司2016年度內(nèi)部控制評價報告的意見；
（6）對公司2017年第一季度報告全文及正文的審核意見；
（7）監(jiān)事會對公司前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的審核意見。
2、中國寶安集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第五次會議于2017年5月31
日以通訊方式召開。會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》。
3、中國寶安集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第六次會議于2017年8月29
日以通訊方式召開。會議審議通過了以下事項：
（1）對公司2017年半年度報告的書面審核意見；
（2）對公司會計政策變更的意見。
4、中國寶安集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第七次會議于2017年10月27
日以通訊方式召開。會議審議通過《對
<中國寶安集團股份有限公司2017年第三 季度報告>
全文及正文的書面審核意見》。
二、監(jiān)事會對公司2017年有關(guān)事項的獨立意見
1、公司依法運作情況。根據(jù)《公司法》、《證券法》等各項法律法規(guī)的要求及《公司章程》的規(guī)定，2017年度監(jiān)事會共召開了4次監(jiān)事會會議，并出席公司股東大會，監(jiān)事會對公司經(jīng)營運作的情況進行了有效監(jiān)督。監(jiān)事會認為 2017年度公司嚴格依照國家政策法規(guī)，進一步建立完善公司內(nèi)部控制制度，深入開展和優(yōu)化調(diào)整公司內(nèi)部控制規(guī)范實施專項工作，通過組織公司各單位進行內(nèi)部控制學習、自查、整改提高活動等方式，內(nèi)部控制建設(shè)工作在2017年取得了明顯的提高。同時,有效化解了決策和經(jīng)營風險,維護了公司利益和投資者的合法權(quán)益。
監(jiān)事會認為公司股東大會和各次董事局會議決策程序合法,建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章等制度的規(guī)定；信息披露及時、準確；公司董事、高級管理人員勤勉盡責。
2、公司財務狀況的檢查。監(jiān)事會對公司財務狀況和財務制度分別進行了檢查。經(jīng)審閱中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）出具的眾環(huán)審字(2018)012188號財務審計報告，監(jiān)事會認為公司2017年年度報告真實、公允地反映了公司的財務狀況及經(jīng)營成果。
3、監(jiān)督募集資金使用情況。2016年3月，公司獲批向合格投資者公開發(fā)行
面值總額不超過20億元的公司債券，并分別于2016年3月、2017年8月成功
發(fā)行了兩期總額均為人民幣10億元的公司債券。本次債券募集資金用于償還公
司銀行借款及補充公司營運資金，其存儲及使用程序均嚴格按照募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行。
4、公司資產(chǎn)運作有專門的組織機構(gòu)和規(guī)范化的具體實施操作辦法。收購、出售資產(chǎn)價格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易以及損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
5、本年度中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。
三、監(jiān)事會對公司《2017年度內(nèi)部控制評價報告》的意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司已根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的要求，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身實際情況，不斷完善公司內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正常進行，保護了公司財產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全，公司對內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。因此，監(jiān)事會對公司2017年度內(nèi)部控制情況表示認可，公司《2017年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、準確，客觀反映了公司內(nèi)部控制實際情況。
該報告需提交股東大會審議。
中國寶安集團股份有限公司監(jiān)事會
二�一八年四月二十七日
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