中國寶安:關(guān)于召開2017年度股東大會的通知
證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號：2018-047
中國寶安集團股份有限公司
關(guān)于召開 2017年度股東大會的通知
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2017年度股東大會。
2、股東大會的召集人：中國寶安集團股份有限公司董事局。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本公司第十三屆董事局第二十一次會議研究決定，由公司董事局召集召開公司2017年度股東大會。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年6月28日（星期四）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018
年6月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的時間為2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2018年6月22日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2018年6月22
日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
7、現(xiàn)場會議地點：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓會議室
二、會議審議事項
（一）提交本次股東大會表決的提案
1、《中國寶安集團股份有限公司2017年年度報告》全文及摘要
2、公司《2017年度董事局工作報告》
3、2017年度監(jiān)事會工作報告
4、公司《2017年度財務(wù)決算報告》
5、公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》
6、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
本次股東大會上，還將聽取《獨立董事2017年度述職報告》，報告內(nèi)容已于2018
年4月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。
（二）提案披露情況
上述第 1、2、4、5、6項提案已獲本公司第十三屆董事局第十九次會議審議通
過，第 3項提案經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，各提案的具體內(nèi)容詳見
公司于 2018年 4月 28日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
（三）特別說明
提案5：公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2017年度實現(xiàn)凈利潤
133,203,837.23元（合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤）。母公司2017年度實
現(xiàn)凈利潤-182,003,251.72元，加年初未分配利潤465,060,596.63元，減2016年度已
現(xiàn)金分配的利潤42,986,899.42元，2017年度可供分配利潤為240,070,445.49元。母
公司2017年12月31日資本公積560,701,573.93元，其中符合轉(zhuǎn)增股本條件的資本
公積――股本溢價為494,113,320.99元。母公司2017年12月31日盈余公積
260,063,367.29元，根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司留存的盈余公積尚不符合轉(zhuǎn)增股本
條件。
本公司擬以總股本2,149,344,971.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.20元（含
稅）、每10股送0股、不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
提案6：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
為保證審計工作的連續(xù)性，經(jīng)公司審計委員會提議，擬續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度的境內(nèi)審計機構(gòu)，為公司提供年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計等審計服務(wù)，審計費用為200萬元人民幣。
公司將按照相關(guān)規(guī)定對提案5、提案6實施中小投資者單獨計票并披露投票結(jié)果，
其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 《中國寶安集團股份有限公司 2017 √
年年度報告》全文及摘要
2.00 公司《2017年度董事局工作報告》 √
3.00 2017年度監(jiān)事會工作報告 √
4.00 公司《2017年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）凡出席會議的個人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證，委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件1）和有效持股憑證。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，還應(yīng)出示代理人本人身份證和授權(quán)委托書。
（3）異地股東可以采用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間：2018年6月28日8:30-14:50。
3、登記地點：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：葉翩翩 電話：(0755)25170382 傳真：(0755)25170300
5、會議費用：與會股東或代理人食宿及交通等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件2。
六、備查文件
1、公司第十三屆董事局第十九次會議決議；
2、第九屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告
附件1：授權(quán)委托書
附件2：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
中國寶安集團股份有限公司董事局
二○一八年六月六日
附件1
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席中國寶安集團股份有限
公司于2018年6月28日召開的2017年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
表決指示：
備注 表決意見
提案 提案名稱
編碼 該列打勾的欄目 同意 反對 棄權(quán)
可以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 《中國寶安集團股份有限公司 2017 √
年年度報告》全文及摘要
2.00 公司《2017年度董事局工作報告》 √
3.00 2017年度監(jiān)事會工作報告 √
4.00 公司《2017年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √
注：委托人應(yīng)該對授權(quán)書的每一表決事項選擇同意、反對、棄權(quán)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。本授權(quán)書打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。
如果委托人未作具體指示，受托人可否按照自己的意思表決：____是 ____否
委托人簽名： 委托人身份證件號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量：
委托日期：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
附件2
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360009；投票簡稱：寶安投票。
2、填報表決意見：
本次會議提案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年6月28日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年6月27日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午3：00，結(jié)束時間為2018年6月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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