中信國安:關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號(hào)：2020-29 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年年度股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、召開會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)屆次：2019 年年度股東大會(huì) （二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì) 2020 年 6 月 3 日，公司召開第六屆董事會(huì)第一百零七次會(huì)議審議通過了《關(guān) 于召開公司 2019 年年度股東大會(huì)的議案》。 （三）本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 （四）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2020 年 6 月 24 日 14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2020 年 6 月 24 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 6 月 24 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投 票的具體時(shí)間為：2020 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）召開方式：采用會(huì)議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。在疫情防控期間，為避免人員聚集，建議股東盡量通過網(wǎng)絡(luò)方式投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。 （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 6 月 17 日 （七）出席對(duì)象： 1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。 于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理 人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 3、本公司聘請(qǐng)的律師。 （八）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：國安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街 1 號(hào)）。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）會(huì)議審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一百零四次、第一百零七次會(huì)議審議通過，程序合法，資料完備。 （二）會(huì)議議題 1、審議公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 2、審議公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3、審議公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4、審議公司 2019 年度利潤分配議案 5、審議公司 2019 年年度報(bào)告及摘要 6、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財(cái) 務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 7、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度內(nèi) 部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8、審議關(guān)于公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 8.01 審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)、市 場推廣服務(wù)、短信群發(fā)服務(wù)的議案 8.02 審議關(guān)于公司向中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司提供呼叫中心業(yè)務(wù)、電話 中心外包服務(wù)的議案 8.03 審議關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供安哥拉 KK 項(xiàng)目服務(wù)的議 案 8.04 審議關(guān)于公司向中信國安第一城國際會(huì)議展覽有限公司提供弱電工程 服務(wù)的議案 8.05 審議關(guān)于公司向長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、 OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 8.06 審議關(guān)于公司向?yàn)g陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、 OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 8.07 審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服 務(wù)、OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 8.08 審議關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供市場推 廣服務(wù)的議案 8.09 審議關(guān)于公司接受中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司提供租賃服務(wù)的議案 8.10 審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司采購智能終端 機(jī)頂盒的議案 8.11 審議關(guān)于公司與北京盛世輝科技有限公司合作電商業(yè)務(wù)的議案 8.12 審議關(guān)于公司與中信集團(tuán)有限公司及其子公司、中信國安集團(tuán)有限公 司及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易 在審議第 8 項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。 9、審議關(guān)于為控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司在華夏銀行貸款 提供擔(dān)保的議案 10、審議關(guān)于為控股子公司海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司提供擔(dān)保的議案 此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。 （三）披露情況 上述議案的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于 2020 年 4 月 30 日、6 月 4 日的《中國證 券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案編碼示例表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 2.00 公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 3.00 公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 4.00 公司 2019 年度利潤分配議案 √ 5.00 公司 2019 年年度報(bào)告及摘要 √ 6.00 關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 √ 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 7.00 關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 √ 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 作為投票對(duì)象 8.00 關(guān)于公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（逐項(xiàng)表決） 的子議案數(shù)： （12） 8.01 關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服 √ 務(wù)、市場推廣服務(wù)、短信群發(fā)服務(wù)的議案 8.02 關(guān)于公司向中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司提供呼叫中心業(yè)務(wù)、 √ 電話中心外包服務(wù)的議案 8.03 關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供安哥拉 KK 項(xiàng)目服務(wù) √ 的議案 8.04 關(guān)于公司向中信國安第一城國際會(huì)議展覽有限公司提供弱 √ 電工程服務(wù)的議案 8.05 關(guān)于公司向長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù) √ 服務(wù)、OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 8.06 關(guān)于公司向?yàn)g陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù) √ 服務(wù)、OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 8.07 關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技 √ 術(shù)服務(wù)、OTT 增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案 8.08 關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供 √ 市場推廣服務(wù)的議案 8.09 關(guān)于公司接受中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司提供租賃服務(wù)的 √ 議案 8.10 關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司采購智 √ 能終端機(jī)頂盒的議案 8.11 關(guān)于公司與北京盛世輝科技有限公司合作電商業(yè)務(wù)的議案 √ 8.12 關(guān)于公司與中信集團(tuán)有限公司及其子公司、中信國安集團(tuán)有 √ 限公司及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易 9.00 關(guān)于為控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司在華夏 √ 銀行貸款提供擔(dān)保的議案 10.00 關(guān)于為控股子公司海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司提供擔(dān)保的 √ 議案 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記方式 （1）個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個(gè)人股東委托 他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、 持股憑證和證券帳戶卡。 （2）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營 業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人 身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。 （3）異地股東可以傳真方式登記。 （4）登記時(shí)間：2020 年 6 月 22 日－6 月 23 日（8:30－11:30，13:30－17:00） （5）登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街 1 號(hào)國安大廈五層 2、會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：宋奇巖 聯(lián)系電話：010－65008037 傳真：010－65061482 郵政編碼：100020 會(huì)議費(fèi)用情況：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)自理。 五、備查文件 1、第六屆董事會(huì)第一百零四次會(huì)議決議及公告 2、第六屆董事會(huì)第一百零七次會(huì)議決議及公告 特此公告。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二�二�年六月三日 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360839”，投票簡稱為“國安投票”。 2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議
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