600206:有研新材關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600206 證券簡(jiǎn)稱：有研新材 公告編號(hào)：2019-018
有研新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年4月4日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年4月4日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：有研科技集團(tuán)有限公司南院會(huì)議中心小會(huì)議室（北京市西城區(qū)新
街口外大街2號(hào)）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年4月4日
至2019年4月4日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2 《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3 《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 √
4 《2018年年度報(bào)告全文及摘要》 √
5 《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
6 《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 √
7 《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
8 《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2019年度 √
日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
9 《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》 √
10 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述第1項(xiàng)、第3-10項(xiàng)議案經(jīng)2019年3月14日公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，第2項(xiàng)、第4-8項(xiàng)議案經(jīng)2019年3月14日公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。
上述相關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2019年3月15日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5-8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：有研科技集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600206 有研新材 2019/3/28
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：2018年4月4日下午13:00―13:30
（二）登記地點(diǎn)：有研科技集團(tuán)有限公司南院會(huì)議中心小會(huì)議室（北京市西城區(qū)新街口外大街2號(hào)）
（三）登記方式：
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和委托人股東帳戶卡
到公司登記。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、和委托人帳戶卡到公司登記。
3、股東也可用信函或傳真方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及復(fù)印件方為有效。
六、 其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：閆緩
2、聯(lián)系電話：010-62023601
3、傳真：010-62362059
4、電子郵箱：yanhuan@griam.cn
（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)自理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2019年3月15日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
有研新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月4日召
開(kāi)的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2 《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3 《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
4 《2018年年度報(bào)告全文及摘要》
5 《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
6 《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
7 《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
8 《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)
2019年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
9 《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事津
貼的議案》
10 《關(guān)于修訂公司章程的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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驗(yàn)證碼：
