600074:保千里2017年第三次臨時股東大會決議公告
1 證券代碼： 600074 證券簡稱： 保千里 公告編號： 2017-076 債券代碼： 145206 債券簡稱： 16 千里 01 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ? 本次會議是否有否決議案： 無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間： 2017 年 9 月 1 日 (二) 股東大會召開的地點： 深圳市南山區(qū)后海中心路 3331 號中建鋼構大廈 32 層公司會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 14 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 1,373,952,283 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（ %） 56.3583 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次會議由董事會召集，公司董事長鹿鵬先生主持會議。會議采用現場投票 2 和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決 程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會秘書周皓琳出席會議；其他高管列席會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關于選舉第七屆董事會董事的議案》 審議結果： 通過 表決情況： 股東 類型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 1,373,931,283 99.9985 21,000 0.0015 0 0 (二) 涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 1 關于選舉第 七屆董事會 董事的議案 575,980 96.4823 21,000 3.5177 0 0 (三) 關于議案表決的有關情況說明 議案 1 為普通決議議案，獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。 3 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所： 北京國楓（深圳）律師事務所 律師： 孫林、殷長龍 2、 律師鑒證結論意見： 公司 2017 年第三次臨時股東大會召集和召開程序、出席本次股東大會人員 和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文 件以及《公司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會的表決結果合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、 公司 2017 年第三次臨時股東大會決議； 2、 北京國楓（深圳）律師事務所出具的法律意見書。 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司 2017 年 9 月 1 日
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