冠城大通第十屆董事會第七次(臨時)會議決議公告
證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 編號：臨2017-031
冠城大通股份有限公司
第十屆董事會第七次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
冠城大通股份有限公司第十屆董事會第七次（臨時）會議于2017年5月23
日以電話、電子郵件發(fā)出會議通知，于2017年5月24日以通訊方式進行表決。
會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司法》
和公司《章程》的有關規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，做出如下決議：
一、審議通過《關于轉(zhuǎn)讓公司持有的全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權的
議案》。
鑒于公司全資子公司廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“廣西冠城鴻泰”）開發(fā)的冠城大通華郡項目已基本開發(fā)完成，該公司已無實際經(jīng)營業(yè)務，董事會同意公司以廣西冠城鴻泰截至股權轉(zhuǎn)讓基準日2017年4月30日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值5392.53萬元為參照，將持有的廣西冠城鴻泰100%股權以人民幣5500萬元的價格轉(zhuǎn)讓給自然人劉君輝。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有廣西冠城鴻泰股權。
1、標的企業(yè)名稱：廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司
類型：有限責任公司
住所：桂林市秀峰區(qū)飛鳳路2號
法定代表人：韓孝煌
注冊資本：5000萬元
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、房屋銷售及租賃、物業(yè)服務。
2、交易標的最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)
單位：元
2017年4月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 102,041,449.43 153,637,667.87
負債總額 48,116,129.38 87,581,592.26
資產(chǎn)凈額 53,925,320.05 66,056,075.61
2017年1-4月 2016年1-12月
營業(yè)收入 72,693,620.67 185,811,947.21
凈利潤 6,481,546.24 12,608,097.87
上述數(shù)據(jù)經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具有從事證券、期貨業(yè)務資格。
3、鑒于廣西冠城鴻泰開發(fā)的冠城大通華郡項目已基本完成，其目前已無實際經(jīng)營業(yè)務，公司本次轉(zhuǎn)讓廣西冠城鴻泰有利于進一步整合公司資產(chǎn)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。交易完成后，廣西冠城鴻泰將不再納入公司合并財務報表范圍，公司不存在為其提供擔保、委托其理財?shù)惹樾巍?
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。
二、審議通過《關于向工商銀行申請不超過7.15億元授信的議案》。
同意公司向工商銀行福州閩都支行申請不超過人民幣7.15億元授信，期限不超過3年，同時以公司持有的北京德成興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司39.75%的股權作質(zhì)押擔保。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事會
2017年5月26日
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