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橫店集團(tuán)東磁股份有限公司監(jiān)事會(huì)

          關(guān)于公司終止收購兆晶股份股權(quán)事項(xiàng)的意見

    根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，橫店集團(tuán)東磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)就公司關(guān)于終止收購兆晶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兆晶股份”）股權(quán)事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

    公司原計(jì)劃以現(xiàn)金方式收購兆晶股份100%的股權(quán)，且在收購兆晶股份的同

時(shí)，通過對(duì)兆晶股份增資的方式收購其實(shí)際控制人方柏君之子方折豪控制的浙江中柏新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中柏新材料”）的100%股權(quán)用于后續(xù)發(fā)展。公司與兆晶股份的股東簽署《股份收購框架協(xié)議》后，公司就收購事項(xiàng)積極開展各項(xiàng)工作，并與交易各方就相關(guān)具體事項(xiàng)進(jìn)行了深入的討論和溝通，但鑒于兆晶股份在雙方簽署的排他期到期前未能解決專利訴訟問題，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見終止本次股權(quán)收購事項(xiàng)。

    我們認(rèn)為：公司在對(duì)兆晶股份的盡職調(diào)查過程中做了大量的工作，特別注重其風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和控制，在專利訴訟問題沒有解決前，謹(jǐn)慎而行有利于保護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，且本次收購事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽Ｒ虼耍覀兺夤窘K止收購兆晶股份的股權(quán)事項(xiàng)，該終止收購兆晶股份股權(quán)事項(xiàng)決策程序合法有效。

（此頁無正文，為橫店集團(tuán)東磁股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于終止收購兆晶股份股權(quán)事項(xiàng)的意見簽字頁）

                                            監(jiān)事會(huì)：   厲國平

                                                         陸德根

                                                         任國良

                                                   二�一七年七月六日