天賜材料:關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱：天賜材料 公告編號(hào)：2017-094
廣州天賜高新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年9月7日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2017年9月25日（星期一）召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2017年 9
月7日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月25日（星期一）下午14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月24日―2017年9月25日，其中，通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月25日上午9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)
絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00
的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年9月18日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2017年9月18日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路8號(hào)公司辦公樓
二樓培訓(xùn)廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》
2、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
3、《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 4、《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》 5、《關(guān)于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 6、《關(guān)于修訂
<融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》 上述議案中，議案 1 已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，議案 2 至議案6已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于 2017年8月12日、2017年9月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券 報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 議案4至議案6為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理 人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。議案1至議案3為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本 次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。 根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的規(guī)定，議案1至議案3屬 于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。 三、議案編碼 本次股東大會(huì)議案編碼表如下： 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有議案 √ 1.00 《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》 √ 3.00 《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品 √ 的議案》 5.00 《關(guān)于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂
<融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》 √ 四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法 1、登記手續(xù)： （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦理登記。 （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持代理人有效身份證件、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件 2）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。 （3）擬出席本次會(huì)議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫(xiě)的登記表（請(qǐng)見(jiàn)附件3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。 （4）出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)股東出示登記證明材料原件。 2、登記時(shí)間：2017年9月22日（上午8:30～17:30） 3、登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路8號(hào)公司辦公樓二樓 證券部 采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路8號(hào)廣州天賜高新材料股份有限公司證券部，郵編：510760，信函請(qǐng)注明“2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。 4、聯(lián)系方式： 聯(lián)系 人：�P達(dá)燕 盧小翠 聯(lián)系電話：020-66608666 聯(lián)系傳真：020-66608668 聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見(jiàn)附件1。 六、其他事項(xiàng) 1、聯(lián)系方式： 聯(lián)系 人：�P達(dá)燕 盧小翠 聯(lián)系電話：020-66608666 聯(lián)系傳真：020-66608668 聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com 2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》 2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》 特此公告。 附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件2：授權(quán)委托書(shū) 附件3：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記表 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì) 2017年9月9日 附件1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 投票代碼：362709，投票簡(jiǎn)稱：天賜投票。 2. 議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。 （1）議案設(shè)置 表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表 議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼 總議案 總議案：所有議案 100 議案1 《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 1.00 議案2 《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》 2.00 議案3 《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章程>
的議案》 3.00 議案4 《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》 4.00 議案5 《關(guān)于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 5.00 議案6 《關(guān)于修訂
<融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的議案》 6.00 本次股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。1.00元 代表議案1，2.00元代表議案2，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別 申報(bào)。 （2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù) 填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時(shí)間：2017年9月25日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召 開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月25日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日） 下午3：00。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深 交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投 票。 附件2： 廣州天賜高新材料股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū) 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州天賜高新材 料股份有 限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按如下授權(quán)代為行使表決權(quán)， 代為簽署本次會(huì)議相關(guān)文件。其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān) 。 本授權(quán)委托書(shū)有效期自授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次大會(huì)結(jié)束。 一、委托權(quán)限 受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)作出投票選擇的權(quán)限為： 1、受托人獨(dú)立投票：□ 本人（本單位）授權(quán)受托人按自己意見(jiàn)投票。 2、委托人指示投票：□ 本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決 意見(jiàn)如下： 議案 備注 表決意見(jiàn) 編碼 議案名稱 （該列打勾的 欄目可以投票） 同意 反對(duì) 棄權(quán) 100 總議案：所有提案 √ 1.00 《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章 √ 程>
的議案》 2.00 《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》 √ 3.00 《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂
<公司章 √ 程>
的議案》 4.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型 √ 銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》 5.00 《關(guān)于修訂
<投資決策管理制度>
的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂
<融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>
的 √ 議案》 表格填寫(xiě)說(shuō)明： 1、上述所有議案，如同意，在“同意”欄中打“√”，持反對(duì)意見(jiàn)的，在“反對(duì)”欄中“√”，持棄權(quán)意見(jiàn)的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。 2、每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類(lèi)型，不選或多選視為無(wú)效。 二、委托人和受托人信息 ■委托人信息： 委托人(簽名/蓋章): 委托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/其他有效證件號(hào): 委托人持股性質(zhì)； 委托人持股數(shù): 委托人股東卡賬號(hào): ■受托人信息： 受托人(簽名): 受托人身份證號(hào)碼/其他有效證件號(hào): 年 月 日 附件3： 廣州天賜高新材料股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記表 法人股東名稱/自然人股東姓名 股東地址/住所 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/身份證號(hào)碼 法人股東法定代表人姓名 股東賬號(hào) 持股數(shù)量（注） 是否委托他人參加 受托人姓名 受托人有效身份證號(hào)碼 聯(lián)系人姓名 聯(lián)系電話 聯(lián)系郵箱 聯(lián)系傳真 聯(lián)系地址與郵編 注：截至本次股權(quán)登記日2017年9月18日下午15:00交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限 責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。 股東簽字（法人股東蓋章）： 日期： 年 月 日
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