*ST烯碳:2017年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－071
銀基烯碳新材料股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、變更和否決提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月4日下午2：30開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年 9月 4 日上午 9:30 － 11:30，下午 13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：沈陽市沈河區(qū)沈水路600-15甲“觀瀾庭”售樓處二樓會
議室
3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長熊茂俊先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共114名，代表有表決權(quán)股份123,861,183股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.7255%。其中，現(xiàn)場出席的股東及股東代理人為7名，
代表有表決權(quán)股份120,625,683股，占公司有表決權(quán)總股份10.4453％；參與網(wǎng)絡(luò)投票
的股東為 107 名，代表有表決權(quán)股份 3,235,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.2802%。
公司部分董事、監(jiān)事和高管出席本次股東大會，北京大成（沈陽）律師事務(wù)所趙銀偉律師、趙勝男律師出席大會見證并出具了法律意見書。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了以下議案：
1、《關(guān)于取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》
表決情況：同意 123,463,283 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.6788％；反對397,900股，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3212％；棄權(quán)0
股。
表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
2、《關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》
表決情況：同意 123,349,183 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.5866％；反對456,400股，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3685％；棄權(quán)
55,600股，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0449％。
表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（沈陽）律師事務(wù)所
2、律師姓名：趙銀偉、趙勝男
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會召集和召開程序、召集人資格、 出席會議人
員資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符 合《公司法》、《上市公
司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
特此公告
銀基烯碳新材料股份有限公司董事會
2017年9月4日
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