西藏城投第七屆董事會第二十三次(臨時)會議決議公告
證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 編號：臨2017-043號
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
第七屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第二十三次（臨時）會議于2017年7月6日09：00以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人（其中獨立董事4人），根據(jù)《董事意見記錄表》的反饋，實到董事9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，表決通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司擬參與競拍土地使用權(quán)的議案》
同意公司以自籌資金參與競拍位于陜西省西咸新區(qū)五個地塊的宗地使用權(quán)，地塊的具體情況如下：
地塊一：編號為XXJH-2017-008-01，宗地面積67542平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)宋
村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為7450萬元。
地塊二：編號為XXJH-2017-008-02，宗地面積43554平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)宋
村、蔡壕村、虎楊村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為4810
萬元。
地塊三：編號為XXJH-2017-009-01，宗地面積57891平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎
楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6390萬元。
地塊四：編號為XXJH-2017-009-02，宗地面積57975平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎
楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6400萬元。
地塊五：編號為XXJH-2017-009-03，宗地面積59301平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎
楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6540萬元。
本次競拍土地使用權(quán)，將遵守相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行國有土地出讓的相關(guān)程序，具體競拍金額及能否成功交易尚存在不確定性。董事會授權(quán)公司管理層參與本次土地使用權(quán)競拍，并具體辦理協(xié)議簽署等有關(guān)事宜。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
董事會
2017年7月10日
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