銀河電子:第六屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2017-045
江蘇銀河電子股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議通知于2017年8月29日以電話、電子郵件的方式發(fā)出。會議于2017年9月1日在公司行政研發(fā)大樓三樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。會議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名，其中董事張紅、白曉�F、林超、張家書、陳友春、黃雄、于北方以通訊方式出席。會議由董事長吳建明先生主持，本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，并以投票表決的方式審議通過了《關(guān)于公司2014年
限制性股票激勵計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期可解鎖的議案》。
根據(jù)公司《2014年限制性股票激勵計(jì)劃》和《2014年限制性股票激勵計(jì)劃
實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司2014年限制性股票激勵計(jì)劃暫緩授予的限
制性股票第二個解鎖期解鎖條件已成就，同意董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定為符合解鎖條件的2名激勵對象辦理解鎖事宜。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》上的《關(guān)于公司2014年限制性股票激勵計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期可解鎖的公告》。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確的同意意見，北京市海潤師事務(wù)所出具了關(guān)于公司限制性股票解鎖相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會
2017年9月1日
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