東方鉭業(yè):七屆二次董事會會議決議公告
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-037號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次董事會會議通知于2017年6月19
日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2017年6月29
日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。
會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經審議：
以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向相關金融機構
申請流動資金貸款的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展需要，確保各項生產經營目標完成，公司擬適時向中國進出口銀行申請總額不超過 2.5 億元的流動資金貸款，貸款品種為成套和高技術含量產品出口賣方信貸貸款，幣種為人民幣，期限不超過24個月（自簽訂貸款合同之日起計算）,具體事宜以與相關金融機構簽訂的合同為準。
董事會審議通過后授權公司經理班子辦理相關事宜。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017年6月30日
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