東方鉭業(yè):七屆二次監(jiān)事會會議決議公告
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-039 號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆二次監(jiān)事會會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次監(jiān)事會會議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室召開。會議應(yīng)到 監(jiān)事 5 人，實到 4 人,牛正剛監(jiān)事因出差未能到會，特授權(quán)馬曉明監(jiān)事 代為出席會議并行使表決權(quán)。監(jiān)事會主席馬曉明先生主持會議。會議 的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)過討論審議： 以贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報告的議案》。 監(jiān)事會對公司 2017 年半年度報告發(fā)表如下意見： 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公 司 2017 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī) 定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存 在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特此公告。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 2017 年 8 月 22 日
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