600552:凱盛科技關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-033
凱盛科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年9月12日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年9月12日 14點00分
召開地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號 公司三樓會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年9月12日
至2017年9月12日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案 √
2 關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案 √
3 關(guān)于修訂《高級管理人員薪酬制度》的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已于2017年8月26日披露于《證券日報》、《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600552 凱盛科技 2017/9/5
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續(xù)：凡符合出席會議條件的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及身份證(可為復印件)；法人股東持法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書(加蓋法人印章)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續(xù)(煩請注明“股東大會登記”字樣)。
2、登記時間：2017年9月11日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會。
3、登記地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號 凱盛科技辦公樓3樓
六、 其他事項
1、本次會議會期半天。
2、與會股東所有費用自理。
聯(lián)系電話：(0552)4968015
傳真：(0552)4077780
聯(lián)系人：黃曉婷 林珊
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會
2017年8月26日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權(quán)委托書
凱盛科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月12日召開的
貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂《公司章
程》的議案
2 關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
3 關(guān)于修訂《高級管理人員薪酬制度》的
議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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