光電股份2017年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600184 證券簡稱：光電股份 公告編號：臨2017-29
北方光電股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年9月15日
(二) 股東大會召開的地點：陜西省西安市長樂中路35號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 217,961,567
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
42.8416
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長葉明華先生主持，采取現(xiàn)場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書孫峰出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂公司《章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 217,961,567 100 0 0 0 0
2、議案名稱：關于聘任2017年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 217,961,567 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關于修訂公司
<章程>
499,261 100 0 0 0 0
的議案
2 關于聘任2017年度審 499,261 100 0 0 0 0
計機構的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的《關于修訂公司
<章程>
的議案》屬于以特別決議通過的議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上 通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：陜西嵐光律師事務所 律師：汪艷萍、趙娟娟 2、律師鑒證結論意見： 光電股份本次股東大會的召集及召開程序，出席本次股東大會人員的資格及表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及光電股份《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 北方光電股份有限公司 2017年9月16日
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