600220:江蘇陽(yáng)光第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
1 / 2 證券代碼： 600220 證券簡(jiǎn)稱：江蘇陽(yáng)光 編號(hào)：臨2017-023 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 （一）江蘇陽(yáng)光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次董事會(huì)會(huì)議的召開 符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 （二）公司于 2017 年 8 月 8 日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第七屆 董事會(huì)第二次會(huì)議的通知。 （三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2017 年 8 月 19 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式 召開。 （四）本次會(huì)議董事應(yīng)到 9 人，實(shí)到 9 人。 （五） 本次會(huì)議由陳麗芬董事長(zhǎng)主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本 次會(huì)議。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 （一）審議并通過(guò)了關(guān)于公司控股子公司江蘇陽(yáng)光新橋熱電有限公司吸收合 并公司控股子公司江蘇陽(yáng)光云亭熱電有限公司的議案。 公司控股子公司江蘇陽(yáng)光新橋熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新橋熱電”）擬吸 收合并公司控股子公司江蘇陽(yáng)光云亭熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云亭熱電”）。合 并完成后，新橋熱電將繼續(xù)存續(xù)， 云亭熱電將依法注銷，云亭熱電的所有資產(chǎn)、 負(fù)債、權(quán)益以及承擔(dān)的責(zé)任債務(wù)均由新橋熱電依法承繼。 該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司2017-025號(hào)公告《江蘇陽(yáng)光股份有限公司關(guān)于控股 子公司吸收合并的公告》。 表決結(jié)果： 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。 （二） 審議并通過(guò)了公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。 根據(jù)財(cái)政部頒布的 《 關(guān)于印發(fā)＜企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)――持有待售的非流動(dòng) 資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)＞的通知》 （財(cái)會(huì)[2017]13號(hào)） 、 《 關(guān)于印發(fā)修訂＜企 業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)――政府補(bǔ)助＞的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)）的要求，公司對(duì) 2 / 2 相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更。 該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司2017-026號(hào)公告《江蘇陽(yáng)光股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì) 政策變更的公告》。 獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。 表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。 （三） 審議并通過(guò)了《江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘 要》的決議。 表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。 特此公告。 江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì) 2017年8月19日
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