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證券代碼：000012；200012；112022                       公告編號(hào)：2017-054

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南玻A；南玻B；10南玻02

                       中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

                  第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2017年8月18日在

深圳蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻集團(tuán)新辦公樓一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2017

年8月8日以電子郵件形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)

事3名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決

方式通過(guò)了以下決議：

    一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《2017年半年度報(bào)告及摘

要》；

    監(jiān)事會(huì)對(duì)該半年度報(bào)告的審核意見(jiàn)如下：

    1、該半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

    2、該半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    3、沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議

案》；

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)變更符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

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特此公告。

                                         中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

                                                 監(jiān)事會(huì)

                                          二○一七年八月二十二日

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