綜藝股份第九屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：600770 證券簡稱：綜藝股份 公告編號：臨2017-022
江蘇綜藝股份有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會會議通知和材料于2017年5月31日以專人送達、電子郵件的
方式發(fā)出。
（三）本次董事會會議于2016年6月7日以通訊表決方式召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
（五）本次董事會會議由董事長昝圣達先生主持，部分監(jiān)事和高管列席了會議。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過了關(guān)于使用自有資金進行理財?shù)淖h案；
具體情況詳見同日刊載的本公司2017023號公告。
獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司年度股東大會審議。
2、審議通過了關(guān)于召開2016年年度股東大會有關(guān)事宜的議案。
具體情況詳見同日刊載的本公司2017024號公告。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
江蘇綜藝股份有限公司
二零一七年六月八日
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