600215:長春經(jīng)開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2017－009
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2017年4月27日在本公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知已于2017年4月17日以書面方式向董事、監(jiān)事及高管人員發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事10人，實(shí)際參加會(huì)議董事10人。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過了以下議案：
一、審議通過:《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過:《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見上
海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過:《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過: 《2016年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度母公
司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為 33,402,362.65 元，扣除 2015 年度分配現(xiàn)金股利
1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余公
積3,340,236.27元，報(bào)告期末公司可供分配利潤為872,762,439.77元。
公司2016年度利潤分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次
分配利潤占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報(bào)表的凈利潤的 30%。公司
2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過:《2016 年年度報(bào)告》及其摘要(具體內(nèi)容詳見上海
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表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過:《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過: 關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲(chǔ)備中心
收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公司“2017-010”號公告）
擬收回土地位于長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。
長春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調(diào)整為中小學(xué)用地。依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲(chǔ)辦法》，長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲(chǔ)備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“六合地產(chǎn)”）委托長春中原地產(chǎn)代理有限公司就未來教育配套落定給六合地產(chǎn)項(xiàng)目帶來的影響做了詳細(xì)的分析：長春市教育地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目在價(jià)值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢，六合地產(chǎn)項(xiàng)目因教育配套落定帶來的溢價(jià)將超過2個(gè)億。 表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過: 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案（具體內(nèi)容詳見上海
證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公司“2017-011”號公告）
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上八項(xiàng)議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過:《審計(jì)委員會(huì)2016年度履職情況報(bào)告》(具體內(nèi)容
詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過: 《2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見上
海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過: 《2017年第一季度報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見上海證
券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
十二、審議通過: 關(guān)于調(diào)整第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案
董事會(huì)擬對各專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)
主任委員：陳平
委 員：杜婕、高貴富、王曉明、張程
2、審計(jì)委員會(huì)
主任委員：禹彤
委 員：高貴富、張生久、張程、曹家瑋
3、提名委員會(huì)
主任委員：高貴富
委 員：禹彤、張生久、王曉明、王新剛
4、薪酬與考核委員會(huì)
主任委員：杜婕
委 員：高貴富、禹彤、王曉明、曹家瑋
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
十三、審議通過：關(guān)于調(diào)整吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事的議案
因部分人員工作變動(dòng)，公司全資子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會(huì)成員現(xiàn)調(diào)整為：陳平、王新剛、曹家瑋、王曉東、孔瑜。
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
十四、審議通過：關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)提請于2017年5月19日召開2016年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成10票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月二十八日
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