600215:長春經(jīng)開獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見(1)
長春經(jīng)開（集團）股份有限公司
獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議
相關事項的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）和長春經(jīng)開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》等有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，本著實事求是、認真負責的態(tài)度，經(jīng)核查相關資料，對公司董事會相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于公司對外擔保情況專項說明及獨立意見
根據(jù)證監(jiān)會和銀監(jiān)會發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)（2003）56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保的通知》（證監(jiān)發(fā)（2005）120 號）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，我們本著實事求是的態(tài)度，對公司的對外擔保情況進行了認真負責的核查，經(jīng)我們審慎核查，現(xiàn)就有關問題說明如下：
1、公司對外擔保的審議程序符合相關法律法規(guī)和規(guī)章以及《公司章程》的有關規(guī)定，信息披露充分完整，遵循“公開、公平、公正”的原則，對外擔保的風險得到了充分揭示，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、截至報告期末，公司對子公司擔保余額為15,000萬元，無
其他對外擔保。
二、關于《公司2016年度利潤分配預案》的獨立意見
根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等有關規(guī)定，我們對公司第八屆董事會第十八次會議審議的《公司2016年度利潤分配預案》發(fā)表如下專項說明及獨立意見：
我們認為：公司《2016 年度利潤分配預案》是在充分考慮了公
司當前的資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報與中長期回報之間平衡的基礎上做出的，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的有關規(guī)定。該利潤分配預案切合公司實際，保持了公司分紅政策的穩(wěn)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情形，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。我們同意公司《2016 年度利潤分配預案》的有關內(nèi)容，并同意將上述預案提交公司2016年年度股東大會審議。
三、關于同意由長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案
本次交易審議表決程序合法，且遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場規(guī)則，收回價格依據(jù)政府相關規(guī)定確定，價值公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。
四、關于計提資產(chǎn)減值準備的議案
公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，基于謹慎性原則，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次計提資產(chǎn)減值準備的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。
獨立董事：杜婕 高貴富 張生久 禹彤
二○一七年四月二十七日
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