長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi) 公告編號(hào)：2017-014
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月19日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：長(zhǎng)春市自由大路5188號(hào)開(kāi)發(fā)大廈22樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 23
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 128,573,874
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 27.6483
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳平主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次股
東大會(huì)。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
2、議案名稱(chēng)：《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
3、議案名稱(chēng)：《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
4、議案名稱(chēng)：《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
5、議案名稱(chēng)：《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,221,274 99.7257 118,000 0.0917 234,600 0.1826
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度母公司實(shí)現(xiàn)的
凈利潤(rùn)為33,402,362.65元，扣除2015年度分配現(xiàn)金股利1,395,095.13元，加
上年初未分配利潤(rùn)844,095,408.52元,提取盈余公積3,340,236.27元，報(bào)告期
末公司可供分配利潤(rùn)為872,762,439.77元。
公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880股為基數(shù)，
向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2,325,164.40
元（含稅）,剩余未分配利潤(rùn)滾存入下一年度。本次分配利潤(rùn)占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報(bào)表的凈利潤(rùn)的30%。公司2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。6、議案名稱(chēng)：《2016年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
7、議案名稱(chēng)：《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,229,674 99.7322 109,600 0.0852 234,600 0.1826
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于同意由長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心收回公司子公
司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有土地的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,025,565 99.5735 548,309 0.4265 0 0.0000
擬收回土地位于長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東，宗地編號(hào)為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。長(zhǎng)春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調(diào)整為中小學(xué)用地。依據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《長(zhǎng)春市土地收儲(chǔ)辦法》，長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“六合地產(chǎn)”）委托長(zhǎng)春中原地產(chǎn)代理有限公司就未來(lái)教育配套落定給六合地產(chǎn)項(xiàng)目帶來(lái)的影響做了詳細(xì)的分析：長(zhǎng)春市教育地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目在價(jià)值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢(shì)，六合地產(chǎn)項(xiàng)目因教育配套落定帶來(lái)的溢價(jià)將超過(guò)2個(gè)億。
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 128,103,065 99.6338 237,209 0.1844 233,600 0.1818
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：吉林超遠(yuǎn)律師事務(wù)所
律師：侯育頡、唐勝君
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次2016年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集方式、出席會(huì)議人
員資格、表決方式、程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月20日
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驗(yàn)證碼：
