德賽電池:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德賽電池 公告編號(hào)：2017―026
深圳市德賽電池科技股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
以下是會(huì)議召開(kāi)及決議情況：
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第八屆董事會(huì)
2、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年6月26日（周一）下午14：45
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年6月25日―2017年6月26日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年6月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期間的任意時(shí)間。
4、召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號(hào)德賽大廈24樓會(huì)議室
5、主持人：公司董事長(zhǎng)劉其先生
6、出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
7、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共21人，代表股份101,044,283 股，占
公司股份總數(shù)205,243,738股的49.23%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）4人，代表股份93,217,715股，占公司股份總數(shù)的
45.42%；
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共17人，代表股份數(shù)
為7,826,568股，占公司股份總數(shù)的3.81%。
3、參加投票的中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）情況
本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（代理人）共20人，代表股份8,217,244股，
占公司股份總數(shù)的4.00%。
三、提案審議和表決情況
與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式通過(guò)了下列議案：
1、以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》； 表決結(jié)果：同意票為 100,865,707 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8233%；反對(duì)票為178,576股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1767%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
其中中小投資者表決情況為：同意票為8,038,668股，占出席會(huì)議中小投資者所持
有表決權(quán)股份總數(shù)的97.8268%；反對(duì)票為178,576股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的2.1732%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0%。
2、以普通決議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》；
表決結(jié)果：同意票為 101,043,383 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9991%；反對(duì)票為900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%；棄權(quán)
票為0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況為：同意票為8,216,344股，占出席會(huì)議中小投資者所持
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.989%；反對(duì)票為900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的0.011%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東鴻園律師事務(wù)所
2、律師姓名：蔣樅、周偉軍
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的本次股東大會(huì)決議；
2、2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)
2017年06月27日
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