600746:江蘇索普2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600746 證券簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：臨2017-002
江蘇索普化工股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年1月12日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：鎮(zhèn)江市求索路101號(hào)，索普集團(tuán)行政辦公樓三樓第三
會(huì)議室。
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 10
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 130,628,924
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 42.63
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)凌榮春先生主持。本次大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡宗貴先生因其它會(huì)議未能出席，獨(dú)立
董事謝竹云先生因公出差未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，許寶華先生因其它會(huì)議未能出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)范立明出席了會(huì)議；公司三名高管的列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,878,024 99.5758 8,000 0.4242 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票 比例
序 （%）數(shù) （%）
號(hào)
1 關(guān)于簽訂《日常關(guān) 1,878,024 99.5758 8,000 0.4242 0 0.0000
聯(lián)交易框架協(xié)議》
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本公司控股股東――江蘇索普（集團(tuán)）有限公司，以及兩名自然人股東邵守言、吳杰回避表決，共代表股份128,742,900股。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇江成律師事務(wù)所
律師：孫亮、孫明
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
江蘇索普2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大
會(huì)的人員以及本次股東大會(huì)的召集人的主體資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
江蘇索普化工股份有限公司
2017年1月12日
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