鵬輝能源:第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱：鵬輝能源 公告編號(hào)：2017-079
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年8月30日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議文件已通過專人送遞、電話、口頭等方式送達(dá)至全體董事，應(yīng)出席本次會(huì)議董事九人，實(shí)際出席董事九人，會(huì)議由董事長夏信德先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下決議：
二、會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》。
選舉夏信德先生為公司第三屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
2、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長的議案》。
選舉魯宏力先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
3、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。
公司第三屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)，各專門委員會(huì)成員如下：
選舉獨(dú)立董事柳建華先生、獨(dú)立董事陳騫先生、董事梁朝暉女士為公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中，柳建華先生擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉獨(dú)立董事陳騫先生、獨(dú)立董事劉彥龍先生、董事夏信德先生為公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中，陳騫先生擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)召集人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉獨(dú)立董事劉彥龍先生、獨(dú)立董事柳建華先生、董事梁朝暉女士為公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中，劉彥龍先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉董事夏信德先生、董事謝建良先生、董事丁永華先生為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中，夏信德先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
4、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
聘任夏信德先生為公司總裁，李發(fā)軍先生為公司副總裁，魯宏力先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，魯宏力先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
5、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于聘任內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人的議案》。
聘任方向明先生為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
6、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。
聘任劉小林先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
三、備查文件
1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月30日
附件：
相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
夏信德先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1964年出生，碩士。自1988年參加工作
以來，1988年至1994年9月期間，在廣州555電池研究所工作，擔(dān)任副所長；1994年
9月至2001年1月期間，在廣州市偉力電源有限公司工作，擔(dān)任經(jīng)理；2001年1月至
2011年8月在鵬輝有限工作，擔(dān)任公司總裁?，F(xiàn)任本公司董事長和總裁。兼任珠海鵬輝
能源有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，河南省鵬輝電源有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，鵬輝新能源有限公司董事，珠海市冠力電池有限公司執(zhí)行董事，廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事，佛山市實(shí)達(dá)科技有限公司董事，廣州銀達(dá)科技融資擔(dān)保投資有限公司監(jiān)事。
截至本公告日，夏信德先生直接持有公司股份 88,724,993 股，占公司總股本的
31.56%，通過公司員工持股平臺(tái)廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司間接持有公司股份
6,870,451股，占公司總股本的2.44%，合計(jì)持有公司股份95,595,444,占公司總股本的
34%。夏信德先生是公司的控股股東及實(shí)際控制人，與本次董事候選人夏楊女士為父女關(guān)系，與持有公司6.57%股份的股東夏仁德先生為兄弟關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
魯宏力先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，1991年畢業(yè)于中山大學(xué)概
率統(tǒng)計(jì)專業(yè)，碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。自1991年參加工作以來，1991年7月至1996
年6月期間，在廣州遠(yuǎn)洋賓館有限公司工作，擔(dān)任電腦部主管、會(huì)計(jì)，后外派到青島漢
堡大酒店任財(cái)務(wù)總監(jiān)；1996年6月至1998年11月期間，在廣州（粵通）運(yùn)通企業(yè)集團(tuán)
有限公司工作，先后擔(dān)任集團(tuán)投資發(fā)展部項(xiàng)目經(jīng)理、下屬公司深圳運(yùn)通鑫達(dá)通訊設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理兼總經(jīng)理助理；1998年11月至2010年9月期間，在廣州金鵬集團(tuán)有限公司工作，歷任下屬公司財(cái)務(wù)部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)公司預(yù)算總監(jiān)、審計(jì)部長、集團(tuán)公司監(jiān)事和集團(tuán)經(jīng)營考核組委員；2010年10月入職鵬輝有限，現(xiàn)任本公司副董事長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。兼任廣州鑫環(huán)企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事。
截至本公告日，魯宏力先生通過公司員工持股平臺(tái)廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司間接持有公司股份338,441股，占公司總股本的0.12%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
梁朝暉女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1973年出生，本科學(xué)歷，工程師、經(jīng)濟(jì)師。
自1993年參加工作以來，1993年7月至1996年1月期間，在冶金部第十九冶金建設(shè)工
程公司項(xiàng)目部任技術(shù)員；1997年1月至1997年12月期間，在廣東能達(dá)交通工程有限任
行政部主任；1998年1月至2002年3月期間，在廣東飛達(dá)信息系統(tǒng)工程有限公司任合
約部負(fù)責(zé)人；2002年4月至2003年9月期間，在廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司
方案部任主管；2003年10月至2009年10月期間，在廣東南粵物流實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃
部任業(yè)務(wù)主管；2009年11月至2013年在廣州新粵瀝青有限公司瀝青業(yè)務(wù)部任業(yè)務(wù)主管。
現(xiàn)兼任本公司董事，北京中銳咨華科技有限公司董事。
截至本公告日，梁朝暉女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
謝建良先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1971年出生，1999年畢業(yè)于東南大學(xué)，
工學(xué)博士。自1999年參加工作以來，1999年至2010年，在中興通訊股份有限公司，歷
任硬件開發(fā)高級(jí)工程師、市場(chǎng)策劃與推廣負(fù)責(zé)人、研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)架構(gòu)師、設(shè)計(jì)部部長、規(guī)劃部部長、產(chǎn)品總工程師、產(chǎn)品副總經(jīng)理；2010年至今，在深圳市中興創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司，任投資部負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)兼任本公司董事。
截至本公告日，謝建良先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
丁永華先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1963年出生，本科學(xué)歷。1985年參加工
作以來，1985年至1995年期間，在上蔡縣齊海廣播電視局任職；1997年至1998年期
間，在深圳龍華臺(tái)灣“力億公司”任大陸工程主管R/D主管；1998年至2001年期間，
在深圳“帝聞電子廠”任工程主管R/D主管；2001年至2003年9月期間，在中山圣馬
丁集團(tuán)任SDT事業(yè)部R/D經(jīng)理電源總工程師；2003年9月至2007年2月期間，在中山
海一舟電子有限公司任副總經(jīng)理兼廠長；2007年2月至2010年7月期間，在深圳冠德
科技公司任總經(jīng)理；2010年7月至2015年10月期間，在深圳豪鵬集團(tuán)任研究院副院長；
2015年10月入職本公司，現(xiàn)任公司事業(yè)部總經(jīng)理、兼任董事。
截至本公告日，丁永華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
陳騫先生，中國國藉，無境外居留權(quán)，1972年出生。首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，
經(jīng)濟(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。自1993年參加工作以來，1993年7月至1997年9月期間，在建
行惠州市分行�{城支行任科員；1997年9月至2012年11月，在中國證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局
（廣州證管辦）先后任科員、副主任科員、副處長、處長；2012年11月至2016年1
月期間，先后任珠海市橫琴新區(qū)管委會(huì)副主任、橫琴金融投資有限公司董事長；2016年1月至今，在深圳前海泓麟資本管理有限公司擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理；2017年2月至今，兼任廣州銀行股份有限公司獨(dú)立董事；2017年4月至今，兼任廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)兼任本公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，陳騫先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控
制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
劉彥龍先生，中國國藉，無境外居留權(quán)，1965年出生。南開大學(xué)工商管理碩士，高
級(jí)工程師。自1988年參加工作以來，1988年10月至1989年12月期間，在原電子部第
十八研究所情報(bào)室任助理工程師；1989年12月至今，在中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
先后任辦公室主任、信息部主任、秘書長助理、副秘書長和秘書長。2016年5月至今，
兼任遼寧時(shí)代萬恒股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)兼任本公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，劉彥龍先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
柳建華先生，中國國藉，無境外居留權(quán)，1980年出生。2008年畢業(yè)于中山大學(xué)，
會(huì)計(jì)學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。2008年博士畢業(yè)后加入中山大學(xué)嶺南（大學(xué)）學(xué)院理論經(jīng)
濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站工作，2010年6月至今，在中山大學(xué)嶺南學(xué)院歷任師資型博士后、講
師，現(xiàn)任中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)系副主任、副教授，碩士生導(dǎo)師，中山大學(xué)嶺南（大學(xué)）學(xué)院會(huì)計(jì)與資本運(yùn)營研究中心副主任。2017年1月至今，兼任廣東趣炫網(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事；2017年7月至今，兼任廣州若羽臣科技股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)兼任本公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，柳建華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
李發(fā)軍先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1973年出生，武漢測(cè)繪科技大學(xué)電子工程
專業(yè)畢業(yè)，工程師。自1996年參加工作以來，1996年至2001年期間，在臺(tái)灣光寶集團(tuán)
工作，擔(dān)任品管課長；2001年至2003年期間，在臺(tái)灣光寶集團(tuán)工作，擔(dān)任品管副經(jīng)理；
2003年至2005年期間，在臺(tái)灣光寶集團(tuán)工作，先后擔(dān)任集團(tuán)制造部長、資深經(jīng)理；2005
年5月至2011年8月，在鵬輝有限擔(dān)任鎳氫事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總裁。
截至公告日，李發(fā)軍先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)
際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
方向明先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1967年出生，河南廣播電視大學(xué)大專畢業(yè)。
自1991年參加工作以來，1991年至1994年期間，在河南省正陽縣鋼鐵廠工作，任財(cái)務(wù)
科副科長；1994年至2001年期間，在廣州市偉力電源有限公司工作，任財(cái)務(wù)部部長；
2001年入職鵬輝有限。
截至公告日，方向明先生未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
劉小林先生，中國國籍，無境外居住權(quán)，1985年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。自2008
年7月參加工作以來，2008年7月至2014年5月，在衡陽鴻鑫實(shí)業(yè)有限公司公司先后
任人事專員，管理部經(jīng)理助理，管理部經(jīng)理；2014年5月至2017年4月在衡陽鴻銘科
技股份有限公司任證券事務(wù)代表，辦公室主任，管理部經(jīng)理。2017年4月入職鵬輝能源，
現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。
截至公告日，劉小林先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)
際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，不是失信被執(zhí)行人。
劉小林先生聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：020-39196852
電子郵箱：lxl@greatpower.net
傳 真：020-39196767
通訊地址：廣東省廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路（西村段）912號(hào)
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