600112:*ST天成2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600112 證券簡(jiǎn)稱：*ST天成 公告編號(hào)：2017-043
貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月16日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 7
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 94,303,594
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 18.5197
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由總經(jīng)理周聯(lián)俊先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)陳磊出席了本次會(huì)議；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人馬濱嵐列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于選舉朱洪彬?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 94,303,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 選舉朱洪彬?yàn)楣? 899,7 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司第七屆董事會(huì) 94 0
董事
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所
律師：熊杰、何雨昕
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
經(jīng)本所律師核查和現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司
2017年10月16日
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