圣陽(yáng)股份:第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
證券代碼：002580 證券簡(jiǎn)稱：圣陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2017-026
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2017年8月10
日以傳真和郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月22日9:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董
事宋斌先生、高運(yùn)奎先生、隋延波先生、王平先生、楊玉清先生、宮國(guó)偉先生、宋希亮先生、楊依見(jiàn)先生、梁仕念先生均現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。
《2017年半年度報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《；2017
年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告的議案》
議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于擬參與設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)投資基金的議案》
議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。
本次投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
《關(guān)于擬參與設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)投資基金的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年八月二十二日
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