圣陽股份:第四屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2017-034
山東圣陽電源股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東圣陽電源股份有限公司第四屆董事會第五次會議通知于2017年9月18
日以傳真和郵件方式發(fā)出，會議于2017年9月22日10:00在公司會議室召開。
會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董
事宋斌先生、高運(yùn)奎先生、王平先生、隋延波先生、楊玉清先生、宮國偉先生、宋希亮先生、楊依見先生、梁仕念先生均現(xiàn)場出席了會議。會議由董事長宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會董事表決，審議通過了如下議案：
一、審議并通過了《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事已就此發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見，請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結(jié)果：3票贊成，0票
反對，0票棄權(quán)，審議通過。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
二、審議并通過了《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》
由于目標(biāo)公司所在行業(yè)的國家政策發(fā)生重大變化，目標(biāo)公司均未滿足各方約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋斌先生與相關(guān)各方簽訂《協(xié)議書》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協(xié)議》友好解除并終止履行。具體詳見公司于2017年8月22日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人終止《股權(quán)投資框架協(xié)議》的公告》（公告編號：2017-025）
公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動(dòng)人委托，不再代表實(shí)際控制人、控股股東之委托，行使對目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利。
公司獨(dú)立董事已就此發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結(jié)果：3票贊成，0票
反對，0票棄權(quán)，審議通過。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
三、審議并通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的通知》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國
證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東圣陽電源股份有限公司
董事會
二�一七年九月二十二日
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