易事特:第五屆董事會第九次會議決議公告
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2017-176
易事特集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2017年9月30日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。本次會議于2017年10月12日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由董事長何思模先生主持，應(yīng)出席會議董事7人，實際出席會議董事7人；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》
為加快資金回籠，提高資金使用效率，增強資金流動性，董事會同意公司將已完工結(jié)項的非公開發(fā)行募投項目--內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司 98.969%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給西藏華信新能源有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為人民幣20,267萬元，所得款項用于公司智慧城市數(shù)據(jù)中心、新能源、儲能、充電樁（站）等業(yè)務(wù)拓展及實施。本次交易完成后，公司不再持有內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司股權(quán)，公司將終止履行作為控股股東為內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司向華能貴誠信托有限公司申請貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的責(zé)任，并相應(yīng)辦理內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司的股權(quán)出質(zhì)注銷手續(xù)。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第九次會議的獨立意見》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
易事特集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年10月12日
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