600192:長城電工第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
股票簡稱：長城電工 股票代碼：600192 公告編號(hào)：2017-18
蘭州長城電工股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
蘭州長城電工股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2017年
8月22上午10:00在公司四樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，
公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長楊林先生主持召開。
會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過了以下議案：
一、《公司2017年半年度報(bào)告正文及摘要》
具體內(nèi)容詳見2017年8月24日《上海證券報(bào)》及上海證券交易
所網(wǎng)站。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于對(duì)哈爾濱長城水下高技術(shù)有限公司進(jìn)行清算的議案》 具體內(nèi)容詳見2017年8月24日《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的《蘭州長城電工股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司進(jìn)行清算的公告》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、《公司關(guān)于天水長城控制電器有限責(zé)任公司廢舊設(shè)備和存貨資產(chǎn)二次評(píng)估結(jié)果和處置事宜的議案》
具體內(nèi)容詳見2017年8月24日上海證券交易所網(wǎng)站刊載的《蘭
州長城電工股份有限公司關(guān)于天水長城控制電器有限責(zé)任公司廢舊設(shè)備和存貨資產(chǎn)二次評(píng)估結(jié)果和處置事宜的公告》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
蘭州長城電工股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月24日
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