新大洲A:第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-081
新大洲控股股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月29日在北京市恒陽(yáng)辦公室設(shè)主會(huì)場(chǎng)以電話會(huì)議和通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由王磊董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）會(huì)議以 9
票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，選舉王磊先生為公司第九屆
董事會(huì)董事長(zhǎng)。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后，下同）
（二）會(huì)議以9
票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，選舉趙序宏先生為公司第九屆
董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
（三）會(huì)議均以9票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，選舉產(chǎn)生了第九屆董事會(huì)四
個(gè)專門委員會(huì)成員如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)成員名單為：王磊、陳陽(yáng)友、趙序宏、李磊、孫魯寧、徐家力（獨(dú)立董事）、周清杰（獨(dú)立董事）；主任委員由王磊董事長(zhǎng)擔(dān)任。
審計(jì)委員會(huì)成員名單為：孟兆勝（獨(dú)立董事）、周清杰（獨(dú)立董事）、許樹(shù)茂；主任委員由孟兆勝獨(dú)立董事?lián)巍?
提名委員會(huì)成員名單為：陳陽(yáng)友、徐家力（獨(dú)立董事）、周清杰（獨(dú)立董事）；主任委員由陳陽(yáng)友董事?lián)巍?
薪酬與考核委員會(huì)成員名單為：周清杰（獨(dú)立董事）、孟兆勝（獨(dú)立董事）、王磊。主任委員由周清杰獨(dú)立董事?lián)巍?
上述各委員會(huì)成員任期與董事會(huì)任期一致。
（四）會(huì)議以9票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，聘任杜樹(shù)良先生為公司總裁。
（五）會(huì)議均以9票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，聘任何妮女士為公司常務(wù)副
總裁，聘任許樹(shù)茂先生、李志先生為公司副總裁，聘任陳天宇先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任任春雨先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（副總裁職）。
根據(jù)《公司法》及本公司章程規(guī)定，公司總裁、常務(wù)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，上述人員任期為三年，簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司三名獨(dú)立董事對(duì)上述公司聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
（六）會(huì)議均以9票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，任命王焱女士、李淼先生為
公司證券事務(wù)代表，任期三年。
（七）會(huì)議以9票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于由上海新大
洲投資有限公司對(duì)新大洲香港發(fā)展有限公司增資的議案》。（有關(guān)本事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于對(duì)全資子公司新大洲香港發(fā)展有限公司增資的公告》。）董事會(huì)同意上海新大洲投資有限公司對(duì)其全資子公司新大洲香港發(fā)展有限公司以現(xiàn)金增資2.4億元港幣，增資后新大洲香港發(fā)展有限公司注冊(cè)資本為2.5億元港幣。
本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。
（八）關(guān)聯(lián)董事陳陽(yáng)友先生、李磊先生、王磊先生、許樹(shù)茂先生回避表決，其他董事以5票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。（有關(guān)本事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。）
董事會(huì)同意本公司與關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友先生、黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司共同為本公司的全資子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司向華夏銀行股份有限公司寧波分行辦理承兌、貿(mào)易融資等，人民幣本金伍仟萬(wàn)元整以內(nèi)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。融資將用于該公司食品貿(mào)易業(yè)務(wù)日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事，同時(shí)為恒陽(yáng)牛業(yè)和本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制人，并擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)董事，本公司董事李磊先生同時(shí)擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)董事，本公司董事長(zhǎng)王磊先生、董事許樹(shù)茂先生過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)高級(jí)管理人員。因此，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，前述董事為關(guān)聯(lián)人。
公司三名獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
（九）會(huì)議以9票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司內(nèi)
蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。（有關(guān)本事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于為子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的公告》。）
董事會(huì)同意本公司與棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司按照持股比例，為內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“五九集團(tuán)”）向中國(guó)工商銀行牙克石支行申請(qǐng)6,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本公司合并持有五九集團(tuán)51%的股權(quán)，為其提供擔(dān)保的金額為人民幣3,060萬(wàn)元。銀行貸款用于補(bǔ)充短期營(yíng)運(yùn)資金，貸款期限為一年，擔(dān)保期限為自借款之日起一年。
本事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
（十）會(huì)議以9票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于修改
<公司 章程>
的議案》。
自我公司開(kāi)展牛肉貿(mào)易業(yè)務(wù)以來(lái)，因相關(guān)業(yè)務(wù)資金需求量較大，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)牛肉業(yè)務(wù)的子公司融資需求增加，通常作法由本公司為子公司融資提供擔(dān)保。
現(xiàn)《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)批準(zhǔn)擔(dān)保事項(xiàng)的權(quán)限較低，影響到公司決策效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況，以及從風(fēng)險(xiǎn)控制方面考慮，本公司擬修訂《公司章程》，本次修訂內(nèi)容：
原文第一百一十一條內(nèi)容中“董事會(huì)行使單筆擔(dān)保額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的 30%的對(duì)外
擔(dān)保權(quán)限。”
修改為：第一百一十一條內(nèi)容中“董事會(huì)行使單筆擔(dān)保額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的 50%的對(duì)外擔(dān)保權(quán)限。”
《公司章程》全文已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
本事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)海南省工商行政管理局審核后辦理工商登記手續(xù)。
（十一）會(huì)議以9票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)
公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，有關(guān)召開(kāi)本次股東大會(huì)的事項(xiàng)見(jiàn)本公
司同日于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。
三、離任高級(jí)管理人員持股及減持承諾事項(xiàng)的說(shuō)明
由于董事會(huì)換屆后，新一屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員原因，公司原副總裁周健先生，原財(cái)務(wù)總監(jiān)陳祥先生離任。截止本公告披露日，周健先生未持有本公司股票，陳祥先生持有本公司股票64,000股，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)，陳祥先生其所持本公司股票在離任后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
周健先生1996年進(jìn)入本公司，歷任本公司財(cái)務(wù)部資金室主任、財(cái)務(wù)部副部
長(zhǎng)，新大洲本田摩托有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、事業(yè)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)，內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)，本公司董事、副總裁等職，為公司的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。本次職務(wù)變動(dòng)后，周健先生仍將負(fù)責(zé)公司游艇產(chǎn)業(yè)的工作。在此，董事會(huì)對(duì)周健先生所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
陳祥先生1992年進(jìn)入公司，歷任本公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、審計(jì)
部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。在此，董事會(huì)對(duì)陳祥先生所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
四、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、新大洲控股股份有限公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì)
2017年9月30日
附件：公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
董事長(zhǎng)：王磊，男，1983年出生，碩士研究生學(xué)歷。2008年2月至 2009
年8月，任北京華旗資訊科技有限公司（愛(ài)國(guó)者）管理培訓(xùn)生、董事長(zhǎng)外事助理；
2009年8月至2010年5月，任畢馬威企業(yè)咨詢有限公司稅務(wù)咨詢專員；2010年
5月至2015年11月，任斑馬中國(guó)投資有限公司副總經(jīng)理；2015年11月至2017
年9月，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司海外事業(yè)部總經(jīng)理，董事會(huì)秘書(shū)。現(xiàn)為
本公司董事長(zhǎng)。
王磊先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；現(xiàn)未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副董事長(zhǎng)：趙序宏，男，1949年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1968年9
月至1976年6月，任山東造紙總廠車間副主任；1976年6月至1978年8月，
任濟(jì)南市第一輕工業(yè)局宣傳干事；1978年8月至1982年9月，任濟(jì)南縫紉機(jī)廠
宣傳科長(zhǎng)；1982年9月至1984年7月，在山東工業(yè)大學(xué)管理工程專業(yè)學(xué)習(xí)；1984
年8月至1988年3月，任濟(jì)南輕騎摩托車總廠辦公室主任、銷售公司總經(jīng)理；
1988年3月至1992年11月，任海南瓊港輕騎摩托車開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理；1992
年11月至今，任新大洲控股股份有限公司總裁、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；2001年9
月至今，任新大洲本田摩托有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；2013年7月
至今，任中航新大洲航空制造有限公司副董事長(zhǎng)；2013年12月至今，任Sanlorenzo
S.p.A.董事。2016年5月至今，任寧波新大洲股權(quán)投資有限公司執(zhí)行董事。是本
公司第一至三屆董事會(huì)董事，第三至七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
趙序宏先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數(shù)量為8,161,655股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
總裁：杜樹(shù)良，男，1956年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1978年8
月至1994年2月，任內(nèi)蒙古呼倫貝爾盟商業(yè)學(xué)校教員、財(cái)會(huì)教研室主任、講師；
1994年3月至1997年7月，任海南會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、所長(zhǎng)助理、注冊(cè)會(huì)
計(jì)師；1997年8月至2001年9月，任海南新大洲摩托車股份有限公司總裁助理、
總會(huì)計(jì)師；2001年10月至2013年7月，任新大洲本田摩托有限公司總會(huì)計(jì)師；
2003年12月至2014年5月，任上海新大洲物流有限公司董事長(zhǎng)；2010年4月
至今，歷任新大洲控股股份有限公司副總裁、總裁。2003年9月至今，擔(dān)任上
海浩洲車業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。本公司第五至八屆董事會(huì)董事。
杜樹(shù)良先生不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；是本公司第三大股東上海浩洲車業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，該公司持有本公司 6.14%的股份，此外與本公司其他股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數(shù)量為308,583股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
常務(wù)副總裁：何妮，女，1977 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)內(nèi)審師。1996
年5月至2001年12月，在海南新大洲摩托車股份有限公司財(cái)務(wù)部從事會(huì)計(jì)工作；
2002年1月至2008年12月，在上海新大洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司先后任財(cái)務(wù)經(jīng)
理、總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理；2009年1月至2013年1月，任新大洲控股股
份有限公司審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)；2013年1月至今，歷任內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集
團(tuán)）有限責(zé)任公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)；2013年8月至今，歷任新大洲控
股股份有限公司副總裁、常務(wù)副總裁。內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市政協(xié)委員。
何妮女士不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數(shù)量為6,900股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副總裁：許樹(shù)茂，男，1983年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2006年
9月至2015年4月，任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)部經(jīng)理；2015
年4月至2017年9月，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司投資公司總裁，集團(tuán)公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
許樹(shù)茂先生不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；現(xiàn)未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副總裁：李志，男，1969年出生，研究生學(xué)歷，法學(xué)碩士。1988年9月至
1992年8月，在山東棗莊礦務(wù)局甘霖煤礦職工子弟學(xué)校從事教師工作；1992年
8月至1995年8月，在華東政法大學(xué)研究生院脫產(chǎn)學(xué)習(xí)；1995年9月至1996年
12月，在上海外貿(mào)學(xué)院從事教師工作；1997年1月至2001年3月，在國(guó)浩（上
海）律師事務(wù)所任律師、合伙人；2001年4月至2010年5月，在上海森泰律師
事務(wù)所任合伙人、主任律師；2010年6月至2012年5月，在北京國(guó)綱華辰（上
海）律師事務(wù)所任合伙人、主任律師；2012年6月至2015年5月，在北京大成
律師事務(wù)所任律師、高級(jí)合伙人；2015年6月至2017年2月，任上海萬(wàn)承投資
管理有限公司總經(jīng)理。2017年2月至今，任新大洲控股股份有限公司副總裁。
李志先生不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳天宇，男，1969年出生，大專學(xué)歷。1993年11月至2002年
7月，任南陽(yáng)萬(wàn)方變壓器股份有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；2002年8月至2004年9月，
任河南雙匯集團(tuán)審計(jì)處審計(jì)專員；2004年10月至2006年3月，任黑龍江北大
荒肉業(yè)有限公司企管部長(zhǎng)；2006年3月至2008年11月，任湖南唐人神集團(tuán)股
份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2009年3月至2010年11月，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)
任公司監(jiān)事會(huì)主席，2012年1月至2017年9月，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公
司副董事長(zhǎng)。
陳天宇先生不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；現(xiàn)未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
董事會(huì)秘書(shū)：任春雨，男，1969年出生，研究生學(xué)歷。1993年8月至1995
年3月，任職華能（海南）股份有限公司證券部、公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；1995年3
月至1995年7月，任太原華新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司海口華新微電子技術(shù)有限公司
總經(jīng)理助理兼綜合部經(jīng)理；1995年8月至2008年4月，任新大洲控股股份有限
公司證券本部副本部長(zhǎng)（主持工作）、董事會(huì)秘書(shū)處副主任、證券事務(wù)代表、監(jiān)事等職；2008年4月至今，任新大洲控股股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。
任春雨先生不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份30,000 股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
證券事務(wù)代表：王焱，女，1982年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年6月至
2013年8月，任新大洲控股股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處證券事務(wù)主管；2013年
8月至今，任新大洲控股股份有限公司證券事務(wù)代表。
王焱女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分、不存在被市場(chǎng)禁入或被公開(kāi)認(rèn)定不適合任職期限尚未屆滿的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
王焱女士的通訊方式：辦公電話021-61050111-182、傳真021-61050136、電
子郵箱wangyan@sundiro.com。
證券事務(wù)代表：李淼，男，1987年出生，碩士研究生學(xué)歷。2010年7月至
2013年2月，任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院歐洲研究所助理研究員；2013年2月至2016年
6月，任全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司經(jīng)理；2016年6月至2017年
3月，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理；2017年3月至今，任新大洲
控股股份有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)。
李淼先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分、不存在被市場(chǎng)禁入或被公開(kāi)認(rèn)定不適合任職期限尚未屆滿的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
李淼先生的通訊方式：辦公電話021-61050111-266、傳真021-61050136、電
子郵箱limiao@sundiro.com。
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