安泰科技:第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
1 證券代碼： 000969 證券簡(jiǎn)稱：安泰科技 公告編號(hào)： 2017-031 安泰科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 18 日以書面或郵件形式發(fā)出，據(jù)此通知，會(huì)議于 2017 年 8 月 28 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名， 實(shí)際親自出席 9 名。 會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議討論并通過(guò)如下決議： 1、《安泰科技 2017 年半年度報(bào)告》； 贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 2、《 安泰科技 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》； 贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司 2017 年半年度募集 資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 3、《 關(guān)于“北京天龍神工機(jī)電科技有限公司”清算結(jié)果的議案》； 贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司 “北京天龍神工機(jī)電科技有限公司”清算結(jié)果的公告》。 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事會(huì) 2017 年 8 月 30 日
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