成飛集成:獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
四川成飛集成科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 我們作為四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議所議事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下意見(jiàn)： 一、關(guān)于《關(guān)于擬續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn) 我們認(rèn)真審議了《關(guān)于擬續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“致同”）作為一家綜合性審計(jì)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，能滿足公司 2020 年度審計(jì)工作的質(zhì)量要求，續(xù)聘致同有利于保障或提高上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)致同為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 二、關(guān)于《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》的獨(dú)立意見(jiàn) 經(jīng)過(guò)對(duì)《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》和相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的認(rèn)真核查，我們認(rèn)為該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行交易，定價(jià)公允，關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，不會(huì)影響到公司的獨(dú)立性。公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意繼續(xù)簽訂金融服務(wù)協(xié)議，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 三、關(guān)于《關(guān)于對(duì)中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見(jiàn) 我們認(rèn)真審議了《關(guān)于對(duì)中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告充分反映了中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，未發(fā)現(xiàn)其與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的資金、信貸、稽核、信息管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制體系存在重大缺陷，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告公平公正，不存在損害公司和全體股東利益的情形。 四、關(guān)于《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的議案》的獨(dú)立意見(jiàn) 我們認(rèn)真審議了《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的議案》，認(rèn)為公司制定本預(yù)案可更有效地防范、及時(shí)控制、降低和化解公司及下屬公司在中航財(cái)司的資金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)資金安全，保護(hù)公司及中小股東的權(quán)益，具備實(shí)現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的充分性和可行性。 獨(dú)立董事：盛毅，蔣南，褚克辛 2020年7月23日
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