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成飛集成:獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
發(fā)布時間:2020-09-06 01:08:33
四川成飛集成科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見 我們作為四川成飛集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,對公司第七屆董事會第三次會議所議事項,基于獨(dú)立判斷立場,發(fā)表如下意見: 一、關(guān)于《關(guān)于擬續(xù)聘2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》的獨(dú)立意見 我們認(rèn)真審議了《關(guān)于擬續(xù)聘2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》,認(rèn)為致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同”)作為一家綜合性審計咨詢機(jī)構(gòu),具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力,能滿足公司 2020 年度審計工作的質(zhì)量要求,續(xù)聘致同有利于保障或提高上市公司審計工作的質(zhì)量,有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司選聘審計機(jī)構(gòu)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度規(guī)定,不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意繼續(xù)聘請致同為公司2020年度審計機(jī)構(gòu),并同意將該議案提交公司股東大會審議。 二、關(guān)于《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》的獨(dú)立意見 經(jīng)過對《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》和相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的認(rèn)真核查,我們認(rèn)為該項關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行交易,定價公允,關(guān)聯(lián)交易的實施有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展,不會影響到公司的獨(dú)立性。公司與中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度規(guī)定,不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意繼續(xù)簽訂金融服務(wù)協(xié)議,并同意將該議案提交公司股東大會審議。 三、關(guān)于《關(guān)于對中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險評估報告的議案》的獨(dú)立意見 我們認(rèn)真審議了《關(guān)于對中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險評估報告的議案》,認(rèn)為風(fēng)險評估報告充分反映了中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況,未發(fā)現(xiàn)其與財務(wù)報表相關(guān)的資金、信貸、稽核、信息管理等方面的風(fēng)險控制體系存在重大缺陷,風(fēng)險評估報告公平公正,不存在損害公司和全體股東利益的情形。 四、關(guān)于《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案的議案》的獨(dú)立意見 我們認(rèn)真審議了《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案的議案》,認(rèn)為公司制定本預(yù)案可更有效地防范、及時控制、降低和化解公司及下屬公司在中航財司的資金風(fēng)險,維護(hù)資金安全,保護(hù)公司及中小股東的權(quán)益,具備實現(xiàn)資金風(fēng)險規(guī)避的充分性和可行性。 獨(dú)立董事:盛毅,蔣南,褚克辛 2020年7月23日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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