天汽模:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
天津汽車模具股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表下列意見： 一、關(guān)于選舉董事長和聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見 我們同意選舉任偉先生為公司董事長，同意聘任任偉先生為公司總經(jīng)理，同意聘任高憲臣先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任任偉先生為公司董事會(huì)秘書，同意聘任鄧應(yīng)華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 經(jīng)審閱上述人員的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料，他們在任職資格方面擁有其履行職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職以及被中國證監(jiān)會(huì)處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 二、關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的獨(dú)立意見 我們同意聘任楊秋爽先生擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，聘任孟憲坤先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。 經(jīng)審閱楊秋爽先生和孟憲坤先生的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料，他們?nèi)温氋Y格符合崗位的要求，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 獨(dú)立董事： 黃躍軍、畢曉方 2020 年 5 月 21 日
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