錢江摩托:第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
證券代碼：000913 證券簡稱：錢江摩托 公告編號：2020 臨-013 浙江錢江摩托股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 浙江錢江摩托股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議，于 2020 年 4 月 14 日以傳真及專人送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出通知，于 2020 年 4 月 24 日以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，公司董 事會秘書列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議： 一、審議通過《2019 年度監(jiān)事會工作報告》 公司《2019 年度監(jiān)事會工作報告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本報告需提交股東大會審議通過。 二、審議通過《2019 年度財務(wù)決算報告》 監(jiān)事會認(rèn)為：《2019 年度財務(wù)決算報告》真實、客觀、準(zhǔn)確地反 映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 公 司 《 2019 年 度 財 務(wù) 決 算 報 告 》同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，無反對或棄權(quán)票。 本報告需提交股東大會審議通過。 三、審議通過《2019 年度利潤分配預(yù)案》 監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配預(yù)案考慮了廣大投資者的利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情形。同時，該方案嚴(yán)格遵循了中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號――上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ）及《證券時報》披露的《關(guān)于 2019 年度利潤分配預(yù)案的公告》。 公司獨立董事已就 2019 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了明確同意的獨立 意見。 同意 3 票，無反對或棄權(quán)票。 本報告需提交股東大會審議通過。 四、審議《通過 2019 年年度報告及摘要》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議浙江錢江摩托股份有限公司 2019 年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《2019 年年度報告全文》及《2019 年年度報告摘要》詳見公司指 定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度報告摘要》同時刊登于 2020 年 4 月 27 日《證券時報》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 2019 年年度報告及摘要須提交股東大會審議通過。 五、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部制定的會計政策的要求進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情 形。同意本次會計政策變更。 公司獨立董事已就會計政策變更事項發(fā)表了明確同意的獨立意 見。 具體情況詳見同日刊登的《關(guān)于會計政策變更的公告》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 六、審議通過《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，為了更加真實、準(zhǔn)確的反映公司的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，公司及下屬控股子公司于 2019 年末對應(yīng)收款項、存貨等進行全面的清查，對應(yīng)收款項的預(yù)計未來現(xiàn)金流量、各類存貨的可變現(xiàn)凈值進行了充分的分析和評估。根據(jù)清查結(jié)果和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司 2019 年度對應(yīng)收款項、存貨、在建工程及固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備合計 11,851 萬元，考慮所得稅及少數(shù)股東損益影響后，該計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計減少 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,938 萬元，占公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤絕對值的比例為 34.82%。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司會計政策的有關(guān)規(guī) 定，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的實際情況，并遵循了謹(jǐn)慎性原則，計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 公司獨立董事已就 2019 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項發(fā)表了獨立意 見。 具體情況詳見同日刊登的《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公 告》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案須提交股東大會審議通過。 七、審議通過《2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告》 根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告》進行認(rèn)真審議和核實，認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀及目前存在的主要問題；對內(nèi)部控制的總體評價是客觀、準(zhǔn)確的。 公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構(gòu)。 公司獨立董事已就相關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨立意見。 具體情況詳見同日刊登的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。 議案表決結(jié)果：同意3票，無反對或棄權(quán)票。 本議案須提交2019年度股東大會審議通過。 特此公告。 浙江錢江摩托股份有限公司 監(jiān) 事 會 2020 年 4 月 27 日
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