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提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-055 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關(guān)于選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 3 名，其中職工代表監(jiān)事 1 名，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。 公司于 2020 年 8 月 20 日召開了 2020 年第一次職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表審 議，選舉劉小國先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。劉小國先生將與公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。劉小國先生簡歷詳見附件。 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 20 日 提供完整的電源解決方案 附件： 職工代表監(jiān)事簡歷 劉小國先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1978 年 1 月出生，大專學(xué)歷。自 2000 年 9 月參加工作以來，2000 年 9 月至 2006 年 2 月期間，在特盟科技股份有限公司任 SMT 高級工程師，2006 年 2 月至 2009 年 7 月期間，在惠州佳保電子有限公司任 SMT 課長。 2009 年 10 月入職本公司任 SMT 高級工程師，現(xiàn)任公司 3C 事業(yè)部 SMT 主管。 截至本公告日，劉小國先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。