易事特:關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案暨簽署相關(guān)協(xié)議的公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱：易事特 公告編號(hào)：2020-075 易事特集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案暨簽署 相關(guān)協(xié)議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、2020 年 7 月 21 日, 揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方集團(tuán)”）、 何思模先生與廣東恒銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“廣東恒銳”）簽署了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持易事特集團(tuán)股份有限公司股份之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司表決權(quán)放棄協(xié)議》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司 18%的無(wú)限售流通股股份（共計(jì) 417,568,600 股），并且東方集團(tuán)不可撤銷(xiāo)地放棄其本次交易完成后持有的剩余全部上市公司股份（878,843,988 股，占上市公司總股本的 37.8841%）的表決權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次股份轉(zhuǎn)讓”、“本次權(quán)益變動(dòng)”、“本次交易”），本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購(gòu)。 2、本次交易涉及公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。根據(jù)本次股份轉(zhuǎn)讓完成后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)以及公司治理情況，上市公司在本次股份轉(zhuǎn)讓完成后將變更為無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。 3、本次交易尚需提交深圳證券交易所進(jìn)行合規(guī)性審核，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)。該事項(xiàng)能否最終實(shí)施完成及實(shí)施結(jié)果尚存在不確定性。 4、截至公告日，轉(zhuǎn)讓方揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司所持公司股份尚有993,349,995 股存在質(zhì)押情況，以及通過(guò)中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 210,000,000 股。東方集團(tuán)已與相關(guān)質(zhì)權(quán)及被擔(dān)保方就股份交割達(dá)成一致可實(shí)施方案。如上述受限股份未及時(shí)滿足交割條件，則本次交易尚存在不確定性。 5、東方集團(tuán)、何思模先生及一致行動(dòng)人安遠(yuǎn)慧盟科技有限公司、何宇先生 于 2019 年 12 月 20 日分別與廣東恒健投資控股有限公司簽署了《廣東恒健投 資控股有限公司與揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司及何思模先生關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持易事特集團(tuán)股份有限公司股份之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司表決權(quán)放棄協(xié)議》達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)安排方案，此次簽署的相關(guān)協(xié)議將對(duì)前述方案予以相應(yīng)調(diào)整。 本次權(quán)益變動(dòng)的相關(guān)信息以交易雙方披露的權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)所載為準(zhǔn)。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。 易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”或“易事特”）于近日接到控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方集團(tuán)”）、實(shí)際控制 人何思模先生的通知，上述各方于 2020 年 7 月 21 日與廣東恒銳簽署了《關(guān)于 轉(zhuǎn)讓所持易事特集團(tuán)股份有限公司股份之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）、《關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司表決權(quán)放棄協(xié)議》（以下簡(jiǎn) 稱“表決權(quán)放棄協(xié)議”）；現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下： 一、交易情況概述 （一）本次交易的整體安排 1、東方集團(tuán)將其持有的上市公司 18%的無(wú)限售流通股股份（共計(jì)417,568,600 股，“標(biāo)的股份”），通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給廣東恒銳，本次股份轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 4.43 元/股（該價(jià)格符合《深圳證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指引》及《關(guān)于通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易違規(guī)處置相關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定），股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款共計(jì) 184,982.8898 萬(wàn)元。廣東恒銳全部以現(xiàn)金方式支付股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 2、廣東恒銳、東方集團(tuán)、何思模先生簽署《表決權(quán)放棄協(xié)議》，東方集團(tuán)承諾，自協(xié)議生效之日起至本次交易完成滿三年之日的期間內(nèi)，不可撤銷(xiāo)地放棄其本次交易完成后持有的剩余全部上市公司股份（878,843,988 股，占上市公司總股本的 37.8841%）的表決權(quán)。 3、鑒于東方集團(tuán)所持交易涉及之股份尚質(zhì)押于中信證券股份有限公司及國(guó)信證券股份有限公司，廣東恒銳、東方集團(tuán)已與相關(guān)質(zhì)權(quán)方就股份交割達(dá)成一致可實(shí)施方案并分別與其簽署《三方協(xié)議》，各質(zhì)權(quán)方同意依相關(guān)規(guī)定要求出具本次股份轉(zhuǎn)讓的相關(guān)函件、設(shè)立共管賬戶、解除相關(guān)股份質(zhì)押等措施。 （二）股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)放棄所涉權(quán)益變動(dòng) 本次權(quán)益變動(dòng)后，廣東恒銳持有 417,568,600 股公司股票，占公司總股本18%，擁有表決權(quán)的股份 417,568,600 股，擁有表決權(quán)股份占公司總股本的 18%；東方集團(tuán)持有易事特 878,843,988 股，占上市公司總股本的 37.8841%，擁有表決權(quán)的股份 0 股，擁有表決權(quán)股份占公司總股本的 0%。 東方集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有易事特 1,073,225,317 股，占上市公司總 股本的 46.2632%，擁有表決權(quán)的股份 194,381,329 股，擁有表決權(quán)股份占公司總股本的 8.3791%。 權(quán)益變動(dòng)情況如下： 本次權(quán)益變動(dòng)前 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例 擁有表決權(quán)股數(shù) 擁有表決權(quán)比例 （股） （股） 東方集團(tuán) 1,296,412,588 55.8841% 1,296,412,588 55.8841% 廣東恒銳 0 0 0 0 本次權(quán)益變動(dòng)后 股東名稱 持股數(shù)量 持股比例 擁有表決權(quán)股數(shù) 擁有表決權(quán)比例 （股） （股） 東方集團(tuán) 878,843,988 37.8841% 0 0 廣東恒銳 417,568,600 18% 417,568,600 18% 二、交易各方基本情況 （一）轉(zhuǎn)讓方/表決權(quán)放棄方 1、公司名稱：揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司 2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913210031412941100 3、公司住所：揚(yáng)州邗城大道 4、公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 5、法定代表人：何思模 6、成立時(shí)間：1994 年 06 月 22 日 7、持股情況：持有公司 1,296,412,588 股股份，占公司總股本 55.8841%， 為公司控股股東。 （二）受讓方 1、公司名稱：廣東恒銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440605MA54X1X45J 3、公司住所：佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 6 號(hào)千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)核心區(qū) 三座 404-405 (住所申報(bào)，集群登記) 4、公司類型：有限合伙企業(yè) 5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：廣東恒闊投資管理有限公司（委派代表：牛鴻） 6、成立時(shí)間：2020 年 6 月 28 日 7、經(jīng)營(yíng)范圍：資本投資服務(wù)（股權(quán)投資）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 8、股權(quán)控制結(jié)構(gòu)如下： 廣東省人民政府 東莞市人民政 東 莞 金 融 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān) 控 股 集 團(tuán) 督管理委員會(huì) 100% 有限公司 47.03% 100% 松山湖高新技 東 莞 市 松 廣東恒健投資控股有限公司 100% 術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 100% 山 湖 控 股 29.39% 管理委員會(huì) 有限公司 100% 100% 東 莞 信 托 廣東恒闊 廣東恒健 廣東南粵 有限公司 11.76% 投資管理 資產(chǎn)管理 集團(tuán)有限 有限公司 有限公司 公司 東 莞 證 券 股 份 有 限 11.76% 工銀（澳 公司 75% 25% 門(mén)）投資 深 圳 前 海 廣東粵澳合作發(fā)展管理有 股份有限 莞 信 投 資 限公司 公司 基 金 管 理 0.06% 0.05% 99.95% 有限公司 廣東粵澳合作發(fā)展基金 東莞市上市莞企發(fā)展投資 （有限合伙） 合伙企業(yè)（有限合伙） 62.13% 0.05% 27.01% 10.81% 廣東恒銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） （三）擔(dān)保方 姓名：何思模 身份證號(hào)碼：340826196502****** 中國(guó)籍自然人，持有公司控股股東東方集團(tuán) 90.00%股份，直接持有公司320,000 股，為公司實(shí)際控制人。 三、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容 甲方（受讓方）：廣東恒銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 乙方（轉(zhuǎn)讓方）：揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司 丙方（擔(dān)保方）：何思模 第一條 本次股份轉(zhuǎn)讓 1.1 乙方同意根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件將其持有的上市公司 18%的無(wú)限售流通股股份（共計(jì) 417,568,600 股，“標(biāo)的股份”），通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給甲方；甲方同意根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件受讓該等標(biāo)的股份。 1.2 截至本協(xié)議簽訂之日，乙方已將其所持上市公司 993,349,995 股股份質(zhì) 押給相關(guān)的質(zhì)權(quán)人，所持上市公司 264,387,205 股股份處于托管受限狀態(tài)，乙方所持上市公司股份不存在任何其它權(quán)利負(fù)擔(dān)、查封、凍結(jié)或其他任何限制股份轉(zhuǎn)讓的情形，亦不存在任何其它第三方權(quán)益，并免受任何第三方追索。 第二條 本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)
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