易事特:上海市錦天城(深圳)律師事務所關(guān)于深圳證券交易所《關(guān)于對易事特集團股份有限公司的關(guān)注函》相關(guān)事項的法律意見書
上海市錦天城（深圳）律師事務所關(guān)于深圳證券交易所 《關(guān)于對易事特集團股份有限公司的關(guān)注函》相關(guān)事項的 法律意見書 致：易事特集團股份有限公司 前 言 上海市錦天城（深圳）律師事務所（以下簡稱“錦天城”或“本所”）作為貴公司法律顧問，接受貴公司之委托，就深圳證券交易所對貴公司出具的《關(guān)于對易事特集團股份有限公司的關(guān)注函》之相關(guān)事項出具法律意見書。 錦天城為具有中國境內(nèi)司法主管機關(guān)簽發(fā)的《律師事務所執(zhí)業(yè)許可證》的律師事務所，簽署本法律意見書的經(jīng)辦律師均經(jīng)依法注冊，持有有效的《中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)證》，有權(quán)接受貴公司委托，就委托事項出具法律意見。 為出具本法律意見書，錦天城經(jīng)辦律師依據(jù)律師行業(yè)公認的業(yè)務標準和道德規(guī)范，對委托事項及與之相關(guān)的問題進行了審慎地核查驗證。為此，經(jīng)辦律師查閱了錦天城認為必須查閱的文件，進行了必要及可行的獨立核查。 就本法律意見書，錦天城聲明如下： 1、貴公司已向錦天城確認，已經(jīng)提供了錦天城認為出具本法律意見書所必需的、真實的原始書面材料、副本材料、復印材料及/或確認、說明文件。 2、貴公司已向錦天城確認，所提供予錦天城的文件、材料和信息是完整、真實及有效的，并無隱瞞、虛假和重大遺漏之處，并且文件、材料如為副本或復印件的，則該副本或復印件與正本及原件一致和相符。 3、對于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨立的證據(jù)支持的事實，錦天城依賴于中國有關(guān)政府主管部門或其他相關(guān)單位出具的證明及/或確認文件。 鑒此，錦天城根據(jù)有關(guān)中國境內(nèi)相關(guān)法律，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務水準、道德 規(guī)范和勤勉盡責精神，現(xiàn)謹出具本法律意見書。 一、公告顯示，廣東恒銳由廣東恒健、廣東粵澳合作發(fā)展基金（有限合伙）、東莞市上市莞企發(fā)展投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資設(shè)立，設(shè)立時間為 2020 年 6月 28 日，其中廣東恒健持有廣東恒銳 62.13%的份額，其全資子公司廣東恒闊投資管理有限公司擔任廣東恒銳執(zhí)行事務合伙人。 請補充說明：（1）廣東恒銳的普通合伙人及其實際控制人、有限合伙人的基本信息，以及各合伙人取得權(quán)益的時間、出資方式、資金來源等，合伙人之間是否存在分級收益等結(jié)構(gòu)化安排。（2）廣東恒銳及其合伙人的存續(xù)期，以及各合伙人在存續(xù)期內(nèi)關(guān)于份額鎖定、利潤分配、事務執(zhí)行等方面的具體協(xié)議安排及其合理性。 請律師核查并發(fā)表明確意見。 （一）廣東恒銳的普通合伙人及其實際控制人、有限合伙人的基本信息 根據(jù)廣東恒銳全體合伙人簽署的《廣東恒銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“《合伙協(xié)議》”）并經(jīng)本所律師查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，截至本法律意見書出具之日，廣東恒銳的普通合伙人為廣東恒闊投資管理有限公司（以下簡稱“廣東恒闊”），實際控制人為廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，有限合伙人為廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱“廣東恒健”）、東莞市上市莞企發(fā)展投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“莞企發(fā)展”）和廣東粵澳合作發(fā)展基金（有限合伙）（以下簡稱“廣東粵澳”），各主體基本信息如下： 1、廣東恒闊 企業(yè)名稱 廣東恒闊投資管理有限公司 住所 廣東省廣州市南沙區(qū)豐澤東路 106 號（自編 1 樓） X1301-G4974 法定代表人 肖大志 注冊資本 4,500 萬元 公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 成立日期 2016-08-29 營業(yè)期限 長期 統(tǒng)一社會信用代碼 91440000MA4UU4583C 股權(quán)投資與管理，投資管理服務，資產(chǎn)管理，企業(yè)自有資金 經(jīng)營范圍 投資，投資咨詢服務；企業(yè)管理與咨詢服務，企業(yè)財務咨詢 服務；受金融企業(yè)委托提供非金融業(yè)務服務。(依法須經(jīng)批 準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 股東及持股比例 廣東恒健投資控股有限公司持股比例 100% 2、廣東恒健 企業(yè)名稱 廣東恒健投資控股有限公司 住所 廣州市越秀區(qū)天河路 45 號恒健大廈 25 樓 法定代表人 溫文星 注冊資本 2,121,700 萬元 公司類型 有限責任公司（國有獨資） 成立日期 2006-03-16 營業(yè)期限 長期 統(tǒng)一社會信用代 91440000787926455P 碼 從事授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營與管理；國有股權(quán)經(jīng)營與管 理；受托管理；資本運營；基金投資與管理；股權(quán)投資與管 經(jīng)營范圍 理；財務投資；融資租賃；保險經(jīng)紀；產(chǎn)業(yè)研究；為開展上 述業(yè)務所進行的投資和咨詢業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng) 相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 股東及持股比例 廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股比例 100% 3、莞企發(fā)展 企業(yè)名稱 東莞市上市莞企發(fā)展投資合伙企業(yè)（有限合伙） 住所 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新科技園 3 號樓 402 室 執(zhí)行事務合伙人 深圳前海莞信投資基金管理有限公司 注冊資本 170,100 萬元 公司類型 有限合伙企業(yè) 成立日期 2018-10-19 營業(yè)期限 至 2023-10-19 統(tǒng)一社會信用代碼 91441900MA52DBB68J 創(chuàng)業(yè)投資；股權(quán)投資；實業(yè)投資；投資咨詢；企業(yè)管理咨詢。 經(jīng)營范圍 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活 動） 深圳前海莞信投資基金管理有限公司（普通合伙人）出資比 例 0.06%； 東莞金融控股集團有限公司出資比例（有限合伙人）出資比 合伙人及出資比例 例 47.03%； 東莞信托有限公司出資比例 11.76%； 東莞證券股份有限公司出資比例 11.76%； 東莞市松山湖控股有限公司 29.39%。 4、廣東粵澳 企業(yè)名稱 廣東粵澳合作發(fā)展基金（有限合伙） 住所 珠海市橫琴新區(qū)寶華路 6 號 105 室-50645（集中辦公區(qū)） 執(zhí)行事務合伙人 廣東粵澳合作發(fā)展基金管理有限公司 注冊資本 2,001,000 萬元 公司類型 外商投資有限合伙企業(yè) 成立日期 2018-06-04 營業(yè)期限 至 2030-06-04 統(tǒng)一社會信用代碼 91440400MA51RXUB5F 合伙協(xié)議記載的經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、其他投資經(jīng)營、投資 經(jīng)營范圍 管理及咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方 可開展經(jīng)營活動） 合伙人及出資比例 工銀（澳門）投資股份有限公司，出資比例 99.95%；廣東 粵澳合作發(fā)展基金管理有限公司 0.05%。 根據(jù)公開的工商信息，廣東恒銳各合伙人穿透后的股權(quán)架構(gòu)如下： （二）廣東恒銳各合伙人取得權(quán)益的時間、出資方式、資金來源 根據(jù)廣東恒銳提供資料并經(jīng)本所律師核查，廣東恒銳各合伙人出資方式、出 資金額、實繳出資情況、約定出資時間、資金來源、出資比例、取得權(quán)益時間情 況如下： 序 合伙人 類型 出資 認繳出資 實繳出資 約定出資時 資金 出資比例 取得權(quán)益 號 名稱 方式 （萬元） （萬元） 間 來源 時間 1 廣東恒 普通合 貨幣 100 0 0.05% 2020-06-28 闊 伙人 2020-12-31 自有 2 廣東恒 有限合 貨幣 115,000 0 前或執(zhí)行事 資金 62.13% 2020-06-28 健 伙人 務合伙人另 或自 3 廣東粵 有限合 貨幣 50,000 0 行書面通知 籌資 27.01% 2020-06-28 澳 伙人 的期限內(nèi) 金 4 莞企發(fā) 有限合 貨幣 20,000 0 10.81% 2020-06-28 展 伙人 合計 -- -- 185,100 0 -- -- 100% -- 經(jīng)本所律師核查，根據(jù)廣東恒銳的《合伙協(xié)議》，廣東恒銳將全部投資于易事特集團股份有限公司。由于揚州東方集團有限公司向廣東恒銳轉(zhuǎn)讓其持有的公司 18%的股份交易（以下簡稱“本次股份轉(zhuǎn)讓”）尚需深交所進行合規(guī)性審查，因此截至本法律意見書出具之日，廣東恒銳尚未實繳出資到位。根據(jù)廣東恒闊、廣東恒健、廣東粵澳、莞企發(fā)展出具的說明，廣東恒銳各合伙人將以自有資金或自籌資金出資，各合伙人資金充足，完全有能力在本次股份轉(zhuǎn)讓付款條件滿足之時完成對廣東恒銳的實繳出資。 （三）合伙人之間是否存在分級收益等結(jié)構(gòu)化安排 經(jīng)本所律師核查廣東恒銳的《合伙協(xié)議》，廣東恒銳各合伙人之間不存在分
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