600854:春蘭股份關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 公告編號(hào)：2020-010 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年4月29日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次 2019 年年度股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì) (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間：2020 年 4 月 29 日14 點(diǎn) 00 分 召開(kāi)地點(diǎn)：春蘭集團(tuán)泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路 88 號(hào)） (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 4 月 29 日 至 2020 年 4 月 29 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán) 本次股東大會(huì)不涉及公開(kāi)征集投票權(quán)。 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型 投票股東類(lèi)型 序號(hào) 議案名稱(chēng) A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 2 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 3 2019 年年度報(bào)告及其摘要 √ 4 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 5 2019 年年度利潤(rùn)分配方案 √ 6 審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 √ 7 關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √ 本次股東大會(huì)除審議上述議案外，還將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告（非表決議案）。 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述第 1-6 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，第 7 項(xiàng)議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)信息披 露內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年 3 月 28 日和 2020 年 1 月 14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上 海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上發(fā)布的公告。 2、 特別決議議案：無(wú) 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú) 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú) 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日 Ａ股 600854 春蘭股份 2020/4/24 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 (一) 登記方式： 股東可以親自到公司證券辦辦理登記，也可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料： 1、個(gè)人股東：本人親自出席的，應(yīng)持本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡原件；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、股東授權(quán)委托書(shū)原件（格式詳見(jiàn)附件 1）、股東賬戶(hù)卡原件。 2、法人股東：法定代表人親自出席的，應(yīng)持本人身份證原件、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡原件；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、證券賬戶(hù)卡原件。 （二） 登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式： 登記時(shí)間：2020 年 4 月 27 日-28 日 上午 8:30-11：30下午 13：30-17：30 登記地點(diǎn)：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區(qū)春蘭路 1 號(hào)本公司證券辦 通訊地址：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區(qū)春蘭路 1 號(hào) 聯(lián) 系 人：徐來(lái)林 聯(lián)系電話(huà)：0523－86663663 傳 真：0523－86224181 電子信箱：clgfzqb@chunlan.com 郵政編碼：225300 六、 其他事項(xiàng) （一） 會(huì)議期半天。 （二） 出席本次股東大會(huì)的所有股東或股東代表的食宿、交通費(fèi)自理。 （三） 出席本次股東大會(huì)的所有股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證明、股東賬戶(hù)卡等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事會(huì) 2020 年 3 月 26 日 附件 1：授權(quán)委托書(shū) 附件 1：授權(quán)委托書(shū) 授 權(quán) 委 托 書(shū) 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 4 月 29 日召開(kāi)的貴公司 2019 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶(hù)號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 2 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3 2019 年年度報(bào)告及其摘要 4 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 5 2019 年年度利潤(rùn)分配方案 6 審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 7 的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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