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公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公司負責人沈華平、主管會計工作負責人顏旗及會計機構負責人（會計主管人員）王愛軍聲 明：保證半年度報告中財... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人沈華平、主管會計工作負責人顏旗及會計機構負責人（會計主管人員）王愛軍 保證季度報告中財務報表的真實、準確、... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情況 ......3 三、 重要事項 ......6 四、 附錄 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人沈華平、主管會計... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-014 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A 股每股現(xiàn)金紅利 0.04 元 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除權（息）日 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 Ａ股 2020/6/2 － 2020/6/3 2020/6/3 差異化分紅送轉... 詳細>>>

春蘭股份 2019 年年度股東大會 法律意見書 江蘇世紀同仁律師事務所關于 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書 致：江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，江蘇世紀同仁律師事務所（以下簡稱“本所”）受貴公司董事... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-013 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結合 的方式發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第六次會議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開了本次... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-012 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結合 的方式發(fā)出召開第九屆董事會第六次會議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開了本次... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-011 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 4 月 29 日 (二) 股東大會召開的地點：春蘭集團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路... 詳細>>>

證券代碼：600854 證券簡稱：春蘭股份 公告編號：2020-010 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年4月29日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2... 詳細>>>

江蘇春蘭制冷設備股份有限公司獨立董事 關于第九屆董事會第五次會議有關事項的獨立意見 我們作為江蘇春蘭制冷設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定，基于獨立判斷的立場，對公司第九屆董事會第五次會議審議的有關事項進行了解和審核，發(fā)表獨立意見如下： 一、關于 2019 年年度利潤分配方案的獨立... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年度內部控制評價報告 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上，我們對公司2019年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。 一. 重要聲明 按照企... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-007 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度利潤分配方案公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.04 元（含稅） 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。 如在實施權益分派... 詳細>>>

600854:春蘭股份:2019年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明 詳細>>>

600854:春蘭股份:2019年度審計報告 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-005 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日以書面通知方式發(fā)出召開 第九屆董事會第五次會議的通知，并于 2020 年 3 月 26 日在春蘭國賓館召開了本次 會議。應出席會議董事... 詳細>>>

江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 （600854） 2019年年度股東大會會議資料 會議時間：2020 年 4 月 29 日 目 錄 2019 年年度股東大會會議議程......03 議案一：2019 年度董事會工作報告......05 議案二：2019 年度監(jiān)事會工作報告......14 議案三：2019 年年度報告及其摘要......17 議案四：2019 年度財務決算報告......18 議案五：2019 年年度利潤分配方案......22 議案六：關于續(xù)聘會計師事務所的議案......23 議案七：關于補選公司第九屆董事會非獨立... 詳細>>>

公司代碼：600854 公司簡稱：春蘭股份 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā) 展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-003 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關于公司董事、總經(jīng)理辭職及補選董事、 聘任總經(jīng)理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召開 公司第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關于補選公司第九屆董事會非獨立... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-001 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以書面通知的方式發(fā)出召 開第九屆董事會第四次會議的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春蘭集團泰州賓館召 開了本次會議。應出席... 詳細>>>

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-008 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關于預計 2020 年度日常關聯(lián)交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 是否需要提交股東大會審議：否 公司第九屆董事會第五次會議對日常關聯(lián)交易事項進行審議表決，關聯(lián)董事回避表決。 公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營必須... 詳細>>>