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2017-09-20 08:10:001 證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－018 長春經開（集團）股份有限公司 第八屆董事會第二十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 1、長春經開（集團）股份有限公司 （以下簡稱“本公司”或“公 司”）第八屆董事會第二十次會議的召開符合《公司法》和《公司章 程》... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開 長春經開（集團）股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā) 展規(guī)劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開 長春經開（集團）股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、... 詳細>>>
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2017-07-28 09:07:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－017 長春經開（集團）股份有限公司 關于第二大股東股份質押解除的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2017年7月27日，本公司接到第二大股東長春經開國資控股集團有限公司（以下簡稱“國資集團”）通知，國資... 詳細>>>
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2017-06-07 08:05:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-016 長春經開（集團）股份有限公司2016年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A股每股現金紅利0.005元 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除... 詳細>>>
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2017-05-22 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-014 長春經開（集團）股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2... 詳細>>>
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2017-05-22 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-015 長春經開（集團）股份有限公司 關于獨立董事辭職的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年5月19日收到獨立董事杜婕女士的書面辭職報告。... 詳細>>>
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2017-05-04 08:05:00長春經開（集團）股份有限公司 2016 年度股東大會會議資料 600215 2017年5月19日 目 錄 1、2016年度股東大會議程》 1 2、《2016年度董事會工作報告》 3 3、《2016年度監(jiān)事會工作報告》 8 4、《2016年度獨立董事述職報告》 10 5、《2016年度財務決算報告》 14 6、《2016年度利潤分配預案》 16 7、《2016年年度報告》及... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開（集團）股份有限公司 獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議 相關事項的獨立意見 根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）和長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》等有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，本著實事求是、認真負責的態(tài)度，經核查相關資料，對公司董事會相關事項發(fā)表獨立意見如下： ... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開（集團）股份有限公司 獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議 相關事項的獨立意見 根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）和長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》等有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，本著實事求是、認真負責的態(tài)度，經核查相關資料，對公司董事會相關事項發(fā)表獨立意見如下： ... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-013 長春經開（集團）股份有限公司 關于召開2016年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2017年5月19日 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開 長春經開（集團）股份有限公司 2016年年度報告摘要 一 重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī) 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開（集團）股份有限公司 2016年度獨立董事述職報告 作為長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》及相關議事規(guī)則的規(guī)定，忠實、勤勉、盡責的履行獨立董事職責。 2016 年度，我們積... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開 長春經開（集團）股份有限公司 2016年度內部控制評價報告 長春經開（集團）股份有限公司全體股東： 根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－009 長春經開（集團）股份有限公司 第八屆董事會第十八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十八次會議于2017年4月27日在本公司... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開（集團）股份有限公司 2016年度財務報表附注 （除特別說明外，金額單位為人民幣元） 一、公司基本情況 1、公司概況 長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”，在包含子公司時統(tǒng)稱“本集團”）原名“長春經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)建設（集團）股份有限公司”，系經長春市經濟體制改革委員會長體改聯(lián)字[1993]129號文批準，于1993年3月以定向募集方式設立的股... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開(集團)股份有限公司 董事會審計委員會2016年度履職情況報告 根據中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規(guī)定，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行職責，在監(jiān)督上市公司的外部審計、指導公司內部審計、促進公司內部控制制度健全完善方面發(fā)揮了積極作用。現將2016年審計委員會主要工作情況匯報如下： ... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－012 長春經開（集團）股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 （一）長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第八次會議的... 詳細>>>
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